• Вклады
  • Ипотека
  • Кредиты
  • Кредитные карты
  • Дебетовые карты
  • Автокредиты

Об идентификации бенефициарных владельцев

11 октября 2013

Уважаемые клиенты!

С 30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"), который внес существенные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон).

П.п. 2 п.1 ст. 7 Федерального Закона предусмотрено, что кредитные организации обязаны принимать обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев. Бенефициарным владельцем в целях исполнения Закона признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Для клиентов кредитных организаций п. 14 ст. 7 Закона введена корреспондирующая обязанность представлять информацию, необходимую для исполнения кредитными организациями требований Закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В целях исполнения требований Закона ФПБ Банк* разработал форму для анкетирования своих клиентов. Форма размещена на сайте Банка в разделе «Открытие и ведение счетов» как самостоятельный документ, а также включена в качестве Приложения в форму «Сведения о клиенте».

Банк просит вас ответственно отнестись к процедуре анкетирования. Соблюдение требований федерального антилегализационного законодательства является одинаково обязательным для всех субъектов Закона – и для кредитных организаций, и для их клиентов.

*ФПБ Банк является обозначением, используемым в качестве
знака обслуживания для индивидуализации услуг, оказываемых
АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО).

Источник: http://www.fpb.ru/news/2251/

Последние пресс-релизы

ФПБ Банк меняет тарифы на расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов
Уважаемые клиенты!C 22 августа 2016 года вводятся в действие новые тарифы для корпоративного блока.Ознакомиться с новой редакцией документа Вы можете по ссылке
17 августа 2016
О режиме работы офисов ФПБ Банка 5-6 августа 2016 года
Уважаемые клиенты!Информируем Вас об изменении графика работы дополнительных офисов банка «Рождественский» и «Остоженка» в период 5-6 августа 2016 года:5 августа 2016 года:обслуживание физических и юридических лиц с 09:00 до 15:00.
05 августа 2016
В ФПБ Банке внедрена система электронной очереди
С 11 июля текущего года в дополнительном офисе «Рождественский» введена в эксплуатацию система электронной очереди для физических и юридических лиц, которая призвана сделать процесс обслуживания более оперативным и комфортным для клиентов.
11 июля 2016
ФПБ Банк изменил состав Совета директоров
20 июля 2016 года внеочередным Общим собранием акционеров АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) был избран новый состав Совета директоров банка, в который вошли:Дискин Илья СеменовичКуликов Александр НиколаевичСамойлов Владимир СергеевичЧурилова Ирина...
26 июля 2016
ФПБ Банк меняет тарифы по обслуживанию карт Visa с 23 июля 2016 года
C 23 июля 2016 года вводятся в действие новые тарифы по обслуживанию международных платежных карт Visa ФПБ Банка. Ознакомиться с новой редакцией документа вы можете по нижеследующей ссылке.Тарифы по картам Visa ФПБ Банка (действуют с 23.07.2016 г.).
13 июля 2016
Курсы обмена валют
24.03.2017 c 25.03.2017
ЦБ USD 57,52 57,42 -0,10
ЦБ EUR 62,10 61,86 -0,23
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 57,11 -0,06
EUR Купить по 61,73 0,00
USD - 55,80 58,30
EUR - 60,20 62,90
Информация обновлена 25.03.2017 в 4:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России