Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

11 августа 2015

(место нахождения «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество): Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1) 

Уважаемые акционеры ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»!

В соответствии с решением Наблюдательного Совета Банка от 20 июля 2015 года настоящим сообщаем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, которое состоится 11 сентября 2015 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на конец операционного дня 31 июля 2015 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 сентября 2015 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.

2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

7. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета.

8. О вступлении Банка в Ассоциацию Факторинговых Компаний.

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций Банка после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций Банка, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, можно ознакомиться: (i) в период с 11 августа 2015 по 10 сентября 2015 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещениях Банка, расположенных по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; (ii) во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров 11 сентября 2015 по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере не превышающем затрат на их изготовление.

Для получения информации (материалов) акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Для получения дополнительной информации просьба направлять Ваши вопросы на электронный адрес Корпоративного секретаря cs@mkb.ru. 

Последние пресс-релизы

МКБ выступил соорганизатором синдицированного кредита для ГТЛК
Синдикат кредиторов для предоставления ПАО «ГТЛК» кредита в размере 30 млрд рублей на цели финансирования программы по приобретению 32 воздушных судов «Сухой Суперджет 100» (SSJ-100) окончательно сформирован.
25 мая 2017
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК увеличил капитал
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (далее “Банк”) 22 мая 2017 года получил заключение Банка России, подтверждающее возможность включения в состав источников добавочного капитала Банка денежных средств, привлеченных в рамках размещения 26 апреля 2017 года...
23 мая 2017
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о результатах деятельности за 3 месяца 2017 года по МСФО
Ключевые результаты• Чистая прибыль за 3 месяца 2017 г. выросла на 177,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составила 4,6 млрд руб. ($81,5 млн).
22 мая 2017
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявит о финансовых результатах за 3 месяца 2017 г. по МСФО 22 мая 2017 г.
22 мая в 17:00 по московскому времени МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК проведет телефонную конференцию по финансовым результатам по МСФО за 3 месяца 2017 года.Финансовая отчетность и пресс-релиз будут доступны на сайте Банка 22 мая 2017 года.
19 мая 2017
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК опубликовал финансовые итоги по РСБУ за 3 месяца 2017 года
Чистая прибыль Банка по итогам 3 месяцев 2017 года выросла в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,6 млрд. рублей.
16 мая 2017
Курсы обмена валют
26.05.2017 c 27.05.2017
ЦБ USD 56,07 56,76 +0,69
ЦБ EUR 63,01 63,67 +0,66
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,62 -0,12
EUR Купить по 63,34 -0,05
Курсы еще 63 банков
Информация обновлена 29.05.2017 в 12:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 517 238 -1,6%
2 Газпромбанк 5 197 346 -1,5%
3 ВТБ 24 3 231 796 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 981 197 0%
5 ФК Открытие 2 768 951 +0,6%
6 Альфа-Банк 2 381 675 -1,3%
7 Промсвязьбанк 1 313 294 -0,6%
8 Московский Кредитный Банк 1 305 085 -6,4%
9 ЮниКредит Банк 1 133 406 -1,3%
10 Райффайзенбанк 816 855 +3,1%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 737 980 +0,1%
2 ВТБ 24 1 491 012 +0,8%
3 РоссельхозБанк 306 099 -0,5%
4 Газпромбанк 298 742 -0,3%
5 Альфа-Банк 233 171 +0,3%
6 Райффайзенбанк 160 479 +1,8%
7 Банк Хоум Кредит 138 974 -0,5%
8 Росбанк 116 082 -1,6%
9 ДельтаКредит 114 508 0%
10 ЮниКредит Банк 103 886 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 842 694 -0,2%
2 ВТБ 24 1 620 515 -1,5%
3 РоссельхозБанк 576 998 +1,6%
4 Газпромбанк 495 019 -1,8%
5 ФК Открытие 455 823 +0,4%
6 Промсвязьбанк 349 764 +2,5%
7 Альфа-Банк 281 331 +0,1%
8 Московский Кредитный Банк 238 644 +1,7%
9 Совкомбанк 214 559 +3%
10 Югра 169 468 +0,9%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России