Служба безопасности МКБ предотвратила мошенничество на 30 млн рублей

15 ноября 2016

Мошенничество в сфере банковских вкладов

Служба безопасности МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА предотвратила деятельность преступников, которые пытались присвоить около 30 млн рублей с помощью мошеннических действий с участием подставных лиц. От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ. На профессиональном сленге правоохранительных органов таких мошенников называют «туристами».

Летом 2015 г. гражданин Р. открыл в МКБ счета на сумму около 500 тыс. евро, после чего улетел за границу. В его отсутствие и по его паспорту похожий на него гражданин снял со счетов около 400 тыс. евро. Вернувшись из поездки, Р. заявил о несанкционированном списании, обратился в суд и потребовал у МКБ вернуть ему средства. Суд первой инстанции обязал МКБ выплатить Р. около $1,5 млн.

«Защита интересов банка от внешних угроз основывается на тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, другими участниками рынка и, конечно — профессионализме сотрудников служб безопасности. Мы выражаем свою благодарность Главному управлению уголовного розыска МВД России, следственным органам столичной полиции за слаженную работу, открытость и готовность к сотрудничеству. От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ», — рассказал и.о. директора Департамента безопасности МКБ Александр Пахоленко.

В ходе следствия было установлено, что Р. входил в организованную преступную группу, организатором которой выступал гражданин Т. Лидер группы, называвший себя «меценат всея Руси», подбирал внешне похожих людей, предоставлял им деньги и направлял в банки для открытия крупных вкладов и последующего снятия средств по поддельным документам. В ряде случаев преступники устраивали в офисы банков своего человека на должность менеджера, который одобрял выдачу денег «двойнику» вкладчика.

В результате совместной работы службы безопасности, департамента правового обеспечения банковской деятельности МКБ, ГУУР МВД России и СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве гр-н Р. дал признательные показания в попытке мошеннических действий, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В данный момент все члены преступной группы взяты под арест.

Служба безопасности МКБ благодарит за сотрудничество правоохранительные органы.

Мошенничество в сфере кредитования

Службе безопасности МКБ удалось также предотвратить еще одно крупное мошенничество — в сфере кредитования. В ноябре 2016 года в дополнительный офис «Войковский» МКБ обратился клиент за кредитом на сумму в 1,8 млн рублей, предоставив документы на имя москвича гражданина В. 1971 года рождения.

Сотрудники МКБ провели проверку и установили, что под этими данными выступал полный однофамилец добропорядочного клиента В., с которым у мошенника совпадали ФИО, дата рождения и место выдачи паспорта. Под видом клиента, выступал гражданин О. без определенного места жительства, который намеренно сменил свои ФИО для совершения мошеннических действий. Под видом клиента О. подал заявки на кредит в несколько банков.

Благодаря сотрудничеству Службы безопасности МКБ, других крупных банков и полиции, в ноябре 2016 года мошенник был задержан с поличным в отделение одного из столичных банков при попытке получения кредита на сумму в 900 тыс. руб. В отношении О. возбуждено два уголовных дела: по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 3. ст. 30, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования).

Последние пресс-релизы

МКБ вошел в топ-10 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы по размеру капитала
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК стал 10-м среди банков Центральной и Восточной Европы по размеру капитала первого уровня в рейтинге Top 1000 World Banks 2017 года, подготовленном авторитетным британским изданием The Banker.
18 августа 2017
МКБ объявит о финансовых результатах за 1 полугодие 2017 г. по МСФО 21 августа 2017 г.
21 августа в 17:00 по московскому времени МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК проведет телефонную конференцию по финансовым результатам по МСФО за 1 полугодие 2017 года.Финансовая отчетность и пресс-релиз будут доступны на сайте Банка 21 августа 2017 года.
17 августа 2017
МКБ запустил пакеты РКО для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает комплексные решения для малого и среднего бизнеса — для клиентов доступны три пакетные формы обслуживания.
26 июля 2017
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК опубликовал финансовые итоги по РСБУ за 6 месяцев 2017 года
В отчетном периоде Банк показал прибыль до налогообложения в размере 5,2 млрд рублей, что на 26,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль составила 1,1 млрд. рублей.
11 августа 2017
Ознакомьтесь с объектами ГК «Инград» в офисах МКБ
Клиенты МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, интересующиеся покупкой квартиры, могут получить подробную информацию о жилых комплексах Группы компаний «Инград» в офисах банка, где расположены стойки с буклетами, содержащие информацию об объектах — и...
26 июля 2017
Курсы обмена валют
18.08.2017 c 19.08.2017
ЦБ USD 59,25 59,36 +0,11
ЦБ EUR 69,65 69,72 +0,07
Курсы еще 53 банков
Информация обновлена 19.08.2017 в 21:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 230 853 +2,2%
2 Газпромбанк 5 340 567 +0,9%
3 ВТБ 24 3 302 357 +1,8%
4 РоссельхозБанк 3 001 719 +7,7%
5 Альфа-Банк 2 632 164 +4,2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 605 324 -4,1%
7 Московский Кредитный Банк 1 480 663 +5,3%
8 Промсвязьбанк 1 317 393 +0,4%
9 ЮниКредит Банк 1 180 338 +3,8%
10 БИНБАНК 1 176 151 -0,8%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 830 512 +1,4%
2 ВТБ 24 1 592 287 +2,2%
3 РоссельхозБанк 322 056 +1,7%
4 Газпромбанк 310 948 +2,2%
5 Альфа-Банк 257 659 +3,7%
6 Райффайзенбанк 180 334 +2,1%
7 Банк Хоум Кредит 144 533 +1%
8 Почта Банк 132 146 +5,9%
9 ДельтаКредит 120 238 +1,8%
10 Росбанк 114 234 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 892 784 +0,7%
2 ВТБ 24 1 665 391 +2,8%
3 РоссельхозБанк 660 271 +3,9%
4 Газпромбанк 550 813 +7%
5 БИНБАНК 513 075 +2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 497 332 +2,9%
7 Промсвязьбанк 349 131 +2,5%
8 Альфа-Банк 307 160 +2%
9 Московский Кредитный Банк 253 126 +0,7%
10 Совкомбанк 241 739 +0,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России