• Вклады
  • Ипотека
  • Кредиты
  • Кредитные карты
  • Дебетовые карты
  • Автокредиты

Служба безопасности МКБ предотвратила мошенничество на 30 млн рублей

15 ноября 2016

Мошенничество в сфере банковских вкладов

Служба безопасности МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА предотвратила деятельность преступников, которые пытались присвоить около 30 млн рублей с помощью мошеннических действий с участием подставных лиц. От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ. На профессиональном сленге правоохранительных органов таких мошенников называют «туристами».

Летом 2015 г. гражданин Р. открыл в МКБ счета на сумму около 500 тыс. евро, после чего улетел за границу. В его отсутствие и по его паспорту похожий на него гражданин снял со счетов около 400 тыс. евро. Вернувшись из поездки, Р. заявил о несанкционированном списании, обратился в суд и потребовал у МКБ вернуть ему средства. Суд первой инстанции обязал МКБ выплатить Р. около $1,5 млн.

«Защита интересов банка от внешних угроз основывается на тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, другими участниками рынка и, конечно — профессионализме сотрудников служб безопасности. Мы выражаем свою благодарность Главному управлению уголовного розыска МВД России, следственным органам столичной полиции за слаженную работу, открытость и готовность к сотрудничеству. От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ», — рассказал и.о. директора Департамента безопасности МКБ Александр Пахоленко.

В ходе следствия было установлено, что Р. входил в организованную преступную группу, организатором которой выступал гражданин Т. Лидер группы, называвший себя «меценат всея Руси», подбирал внешне похожих людей, предоставлял им деньги и направлял в банки для открытия крупных вкладов и последующего снятия средств по поддельным документам. В ряде случаев преступники устраивали в офисы банков своего человека на должность менеджера, который одобрял выдачу денег «двойнику» вкладчика.

В результате совместной работы службы безопасности, департамента правового обеспечения банковской деятельности МКБ, ГУУР МВД России и СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве гр-н Р. дал признательные показания в попытке мошеннических действий, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В данный момент все члены преступной группы взяты под арест.

Служба безопасности МКБ благодарит за сотрудничество правоохранительные органы.

Мошенничество в сфере кредитования

Службе безопасности МКБ удалось также предотвратить еще одно крупное мошенничество — в сфере кредитования. В ноябре 2016 года в дополнительный офис «Войковский» МКБ обратился клиент за кредитом на сумму в 1,8 млн рублей, предоставив документы на имя москвича гражданина В. 1971 года рождения.

Сотрудники МКБ провели проверку и установили, что под этими данными выступал полный однофамилец добропорядочного клиента В., с которым у мошенника совпадали ФИО, дата рождения и место выдачи паспорта. Под видом клиента, выступал гражданин О. без определенного места жительства, который намеренно сменил свои ФИО для совершения мошеннических действий. Под видом клиента О. подал заявки на кредит в несколько банков.

Благодаря сотрудничеству Службы безопасности МКБ, других крупных банков и полиции, в ноябре 2016 года мошенник был задержан с поличным в отделение одного из столичных банков при попытке получения кредита на сумму в 900 тыс. руб. В отношении О. возбуждено два уголовных дела: по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 3. ст. 30, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования).

Последние пресс-релизы

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК выплатил доход по 8-му купону облигаций серии 12
22 февраля 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК произвел выплату дохода по 8-му купону облигаций серии 12 (идентификационный номер выпуска 41201978B от 11.02.2013). Ставка по купону составила 12,25% годовых.
22 февраля 2017
Пополнить карту «Стрелка» теперь можно в терминалах МКБ на всех автовокзалах Подмосковья
Платежные терминалы МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА появились на 41 автовокзале Московской области. Теперь жители Подмосковья могут моментально и без комиссии, наличными или картой любого банка, пополнить транспортную карту «Стрелка» в терминалах МКБ.
22 февраля 2017
МКБ подвел предварительные финансовые итоги за 2016 год по РСБУ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подвел предварительные итоги работы за 2016 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
03 февраля 2017
В терминалах МКБ теперь можно пополнить все виды транспортных карт
С начала 2017 года пассажиры ОАО «Центральная ППК» могут оплатить проезд в поездах пригородного сообщения через сеть платежных терминалов МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА.
24 января 2017
Отделение «Люберецкое» МКБ открылось по новому адресу и сменило название
Отделение «Люберецкое» МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА переехало в новое просторное помещение по новому адресу: г. Москва, Лермонтовский проспект, д. 2, корп. 1 и было переименовано в отделение «Лермонтовский проспект».
13 января 2017
Курсы обмена валют
23.02.2017 c 28.02.2017
ЦБ USD 57,48 57,94 +0,46
ЦБ EUR 60,45 61,26 +0,80
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 58,47 0,00
EUR Купить по 62,00 -0,05
USD - 56,90 59,10
EUR - 60,20 62,70
Информация обновлена 28.02.2017 в 1:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России