Служба безопасности МКБ предотвратила мошенничество на 30 млн рублей

15 ноября 2016

Мошенничество в сфере банковских вкладов

Служба безопасности МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА предотвратила деятельность преступников, которые пытались присвоить около 30 млн рублей с помощью мошеннических действий с участием подставных лиц. От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ. На профессиональном сленге правоохранительных органов таких мошенников называют «туристами».

Летом 2015 г. гражданин Р. открыл в МКБ счета на сумму около 500 тыс. евро, после чего улетел за границу. В его отсутствие и по его паспорту похожий на него гражданин снял со счетов около 400 тыс. евро. Вернувшись из поездки, Р. заявил о несанкционированном списании, обратился в суд и потребовал у МКБ вернуть ему средства. Суд первой инстанции обязал МКБ выплатить Р. около $1,5 млн.

«Защита интересов банка от внешних угроз основывается на тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, другими участниками рынка и, конечно — профессионализме сотрудников служб безопасности. Мы выражаем свою благодарность Главному управлению уголовного розыска МВД России, следственным органам столичной полиции за слаженную работу, открытость и готовность к сотрудничеству. От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ», — рассказал и.о. директора Департамента безопасности МКБ Александр Пахоленко.

В ходе следствия было установлено, что Р. входил в организованную преступную группу, организатором которой выступал гражданин Т. Лидер группы, называвший себя «меценат всея Руси», подбирал внешне похожих людей, предоставлял им деньги и направлял в банки для открытия крупных вкладов и последующего снятия средств по поддельным документам. В ряде случаев преступники устраивали в офисы банков своего человека на должность менеджера, который одобрял выдачу денег «двойнику» вкладчика.

В результате совместной работы службы безопасности, департамента правового обеспечения банковской деятельности МКБ, ГУУР МВД России и СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве гр-н Р. дал признательные показания в попытке мошеннических действий, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В данный момент все члены преступной группы взяты под арест.

Служба безопасности МКБ благодарит за сотрудничество правоохранительные органы.

Мошенничество в сфере кредитования

Службе безопасности МКБ удалось также предотвратить еще одно крупное мошенничество — в сфере кредитования. В ноябре 2016 года в дополнительный офис «Войковский» МКБ обратился клиент за кредитом на сумму в 1,8 млн рублей, предоставив документы на имя москвича гражданина В. 1971 года рождения.

Сотрудники МКБ провели проверку и установили, что под этими данными выступал полный однофамилец добропорядочного клиента В., с которым у мошенника совпадали ФИО, дата рождения и место выдачи паспорта. Под видом клиента, выступал гражданин О. без определенного места жительства, который намеренно сменил свои ФИО для совершения мошеннических действий. Под видом клиента О. подал заявки на кредит в несколько банков.

Благодаря сотрудничеству Службы безопасности МКБ, других крупных банков и полиции, в ноябре 2016 года мошенник был задержан с поличным в отделение одного из столичных банков при попытке получения кредита на сумму в 900 тыс. руб. В отношении О. возбуждено два уголовных дела: по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 3. ст. 30, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования).

Последние пресс-релизы

МКБ провел экскурсию в мир финансов для подопечных фонда «Арифметика добра»
В середине марта в бизнес-центре МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА на Цветном бульваре было организовано занятие по финансовой грамотности для будущих выпускников детских-домов.
22 марта 2017
Департамент инкассации МКБ возглавил Николай Белоусов
Директором департамента инкассации МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА назначен Николай Владимирович Белоусов. Он займется развитием инкассаторского бизнеса МКБ, увеличением его эффективности и расширением присутствия в регионах.
20 марта 2017
CBOM FINANCE P.L.C. объявляет о предложении о выкупе
CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ О ВЫКУПЕ ЗА ДЕНЕЖНЫЙ РАСЧЕТ ВСЕХ СВОИХ ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 ПОД 8,70% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2018 Г.CBOM Finance p.l.c.
20 марта 2017
Председателем правления НКО «Инкахран» назначен Максим Краюшкин
17 марта 2017 года председателем правления НКО «Инкахран» (дочерняя компания МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА) назначен Максим Георгиевич Краюшкин. Его кандидатура была утверждена Центральным банком.
20 марта 2017
Управление бонусными баллами теперь доступно в приложении «МКБ Мобайл 2»
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК добавил в приложение «МКБ Мобайл 2» новую полезную опцию — управление программой МКБ Бонус. Теперь на мобильном устройстве можно увидеть всю информацию о накопленных бонусных баллах, а также компенсировать их.
16 марта 2017
Курсы обмена валют
24.03.2017 c 25.03.2017
ЦБ USD 57,52 57,42 -0,10
ЦБ EUR 62,10 61,86 -0,23
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 57,11 0,00
EUR Купить по 61,73 0,00
USD - 55,80 58,30
EUR - 60,20 62,90
Курсы еще 62 банков
Информация обновлена 26.03.2017 в 22:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России