Служба безопасности МКБ предотвратила мошенничество на 30 млн рублей

15 ноября 2016

Мошенничество в сфере банковских вкладов

Служба безопасности МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА предотвратила деятельность преступников, которые пытались присвоить около 30 млн рублей с помощью мошеннических действий с участием подставных лиц. От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ. На профессиональном сленге правоохранительных органов таких мошенников называют «туристами».

Летом 2015 г. гражданин Р. открыл в МКБ счета на сумму около 500 тыс. евро, после чего улетел за границу. В его отсутствие и по его паспорту похожий на него гражданин снял со счетов около 400 тыс. евро. Вернувшись из поездки, Р. заявил о несанкционированном списании, обратился в суд и потребовал у МКБ вернуть ему средства. Суд первой инстанции обязал МКБ выплатить Р. около $1,5 млн.

«Защита интересов банка от внешних угроз основывается на тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, другими участниками рынка и, конечно — профессионализме сотрудников служб безопасности. Мы выражаем свою благодарность Главному управлению уголовного розыска МВД России, следственным органам столичной полиции за слаженную работу, открытость и готовность к сотрудничеству. От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ», — рассказал и.о. директора Департамента безопасности МКБ Александр Пахоленко.

В ходе следствия было установлено, что Р. входил в организованную преступную группу, организатором которой выступал гражданин Т. Лидер группы, называвший себя «меценат всея Руси», подбирал внешне похожих людей, предоставлял им деньги и направлял в банки для открытия крупных вкладов и последующего снятия средств по поддельным документам. В ряде случаев преступники устраивали в офисы банков своего человека на должность менеджера, который одобрял выдачу денег «двойнику» вкладчика.

В результате совместной работы службы безопасности, департамента правового обеспечения банковской деятельности МКБ, ГУУР МВД России и СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве гр-н Р. дал признательные показания в попытке мошеннических действий, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В данный момент все члены преступной группы взяты под арест.

Служба безопасности МКБ благодарит за сотрудничество правоохранительные органы.

Мошенничество в сфере кредитования

Службе безопасности МКБ удалось также предотвратить еще одно крупное мошенничество — в сфере кредитования. В ноябре 2016 года в дополнительный офис «Войковский» МКБ обратился клиент за кредитом на сумму в 1,8 млн рублей, предоставив документы на имя москвича гражданина В. 1971 года рождения.

Сотрудники МКБ провели проверку и установили, что под этими данными выступал полный однофамилец добропорядочного клиента В., с которым у мошенника совпадали ФИО, дата рождения и место выдачи паспорта. Под видом клиента, выступал гражданин О. без определенного места жительства, который намеренно сменил свои ФИО для совершения мошеннических действий. Под видом клиента О. подал заявки на кредит в несколько банков.

Благодаря сотрудничеству Службы безопасности МКБ, других крупных банков и полиции, в ноябре 2016 года мошенник был задержан с поличным в отделение одного из столичных банков при попытке получения кредита на сумму в 900 тыс. руб. В отношении О. возбуждено два уголовных дела: по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 3. ст. 30, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования).

Последние пресс-релизы

Подписывайтесь на официальные каналы МКБ в мессенджерах Telegram и Viber
Уважаемые клиенты! Вы пользуйтесь Telegram или Viber? МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК теперь с вами в мессенджерах.
21 июля 2017
МКБ открыл новый офис в подмосковном городе Лобня
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК открыл новое отделение по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, д. 19, корп. 1.
21 июля 2017
МКБ приступил к выпуску карт «Мир» для зачисления бюджетных средств
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК приступил к выпуску карт национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир» для клиентов, получающих денежные выплаты из бюджетов РФ всех уровней.
12 июля 2017
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» выплатил доход по 6-му купону облигаций серии БО-10
10 июля 2017 года ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) произвел выплату дохода по 6-му купону биржевых облигаций серии БО-10 (идентификационный номер выпуска 4B021001978B от 27.06.2014). Ставка по купону составила 11,00% годовых.
10 июля 2017
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» выплатил доход по 6-му купону облигаций серии БО-11
10 июля 2017 года ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) произвел выплату дохода по 6-му купону биржевых облигаций серии БО-11 (идентификационный номер выпуска 4B021101978B от 27.06.2014). Ставка по купону составила 12,0% годовых.
10 июля 2017
Курсы обмена валют
21.07.2017 c 22.07.2017
ЦБ USD 59,08 58,93 -0,15
ЦБ EUR 68,00 68,66 +0,66
Курсы еще 55 банков
Информация обновлена 23.07.2017 в 11:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России