Британский суд отклонил ходатайство Ильи Юрова, признав его действия по управлению банком «ТРАСТ» организацией «мошеннической … пирамиды»

29 июля 2016 28 июля 2016 г. Судья Лондонского коммерческого суда Джастис Мейлз  вынес решение, которым отклонил ходатайство Ильи Юрова, одного из бывших владельцев Национального банка «ТРАСТ», об отмене ордера о заморозке активов, который был вынесен в отношении него и других акционеров «ТРАСТА» (Николая Фетисова и Сергея Беляева) в феврале 2016 года. Судья назвал действия г-на Юрова в рамках управления банком «ТРАСТ» организацией «мошеннической... пирамиды».

В феврале 2016 года «ТРАСТ» подал в английский суд иск к Юрову, Беляеву и Фетисову о возмещении ущерба в размере 830 миллионов долларов США, причиненного многолетними мошенническими действиями бывших руководителей банка «ТРАСТ», в том числе предоставлением фальшивых и заведомо невозвратных кредитов компаниям, которыми бывшие акционеры «ТРАСТА» сами же тайно и владели. Высокий суд Лондона вынес решение о заморозке их активов по всему миру.

В мае 2016 года Юров подал ходатайство об отмене ордера о заморозке активов, ссылаясь на то, что он в принципе не должен был быть выдан, поскольку с его стороны отсутствовал какой-либо риск растраты имущества.  Юров отрицает факт владения компаниями-заемщиками, настаивая на том, что они принадлежали банку «ТРАСТ»  и использовались для «управления балансом». Юров описал схему следующим образом: «… были большие опасения, что если все эти убытки будут отражены на балансе банка, его лицензия будет отозвана Центральным Банком России, а он сам, соответственно, объявлен банкротом… Поэтому было принято решение использовать развивающуюся оффшорную сеть банка и таким образом отсрочить отражение на балансе банка безнадежных долгов… Такие «круговые» сделки, единственной целью которых было отодвинуть тот момент, когда безнадежные долги «убьют» баланс, были широко распространены в России в то время…  Возможно, это не совсем соответствовало требованиям российского банковского законодательства, но широко практиковалось в России и рассматривалось как действенный способ выхода из практически безвыходной ситуации…».

Несмотря на то, что окончательное решение по существу дела вынесено не было, судья Джастис Мейлз заявил следующее: «…представляется очевидным тот факт, что описанные [г-ном Юровым] методы «управления балансом» имеют мошеннический характер. Это была обыкновенная пирамида под красивым названием. …Во всяком случае, акционеры хорошо нажились на том, что представляется недобросовестным управлением неплатежеспособным банком… И все это за счет розничных клиентов банка, а в конечном итоге, учитывая финансовую поддержку со стороны государства, за счет российских налогоплательщиков».

Судья упомянул оклад Юрова в 12,5 миллионов долларов США, портфель недвижимости группы Billa и прочие кредиты на общую сумму 70 миллионов долларов США, которые были выданы за счет средств банка «ТРАСТ» «…в тот период, когда, по признанию [г-на Юрова], акционеры производили свои манипуляции для сокрытия факта неплатежеспособности банка».

Судья отклонил ходатайство Юрова, заметив следующее: «В данном деле … представляется, что все доводы по существу говорят в пользу банка, ставшего жертвой масштабного мошенничества, в результате которого [г-н Юров] обогатился на десятки миллионов долларов, а, может быть, и больше. Поведение [г-на Юрова] даже по его собственным словам было бесчестным. Даже по его собственному признанию указанное поведение включало перемещение средств через цепочку оффшорных компаний с целью сокрытия от регулятора самих средств, их источников и личностей бенефициарных владельцев соответствующих компаний. Представляется, что [г-н Юров] лично получил значительные средства, но никак не заявил об этом в рамках раскрытия информации о принадлежащем ему имуществе. Также имеются неоспоримые доказательства того, что представляется попыткой растраты имущества. Более веские доводы в пользу ордера о заморозке активов сложно придумать».

Разбирательство по делу будет продолжено до вынесения решения по существу. Очередное значимое заседание состоится в ноябре 2016 года, когда Суд должен будет утвердить предварительное расписание слушаний на 2018 год.

Последние пресс-релизы

Режим работы офисов банка в праздничные дни ноября
Уважаемые клиенты!Обращаем ваше внимание на изменение режима работы офисов банка в праздничные дни ноября.
30 октября 2017
Сообщение о стоимости чистых активов
Величина собственных средств рассчитывается кредитной организацией самостоятельно и складывается из балансовой величины капитала с последующими корректировками в виде вычетов, предусмотренных нормативными актами Банка России, включая инвестиции в...
08 сентября 2017
О закрытии филиала в городе Ростов-на-Дону
Уважаемые клиенты!Обращаем Ваше внимание, что с 28.09.2017г. прекращается расчетно-кассовое обслуживание клиентов Филиала Банка "ТРАСТ" (ПАО) в г. Ростов-на-Дону, расположенного по адресу:344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д.43/13.
04 сентября 2017
Банк «Открытие» переводится под управление Банка России
Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (г. Москва) (далее — Банк).
29 августа 2017
Закрытие офиса "Фрунзенский"
Уважаемые клиенты, с 29 сентября закрывается отделение Банка «ТРАСТ», "Фрунзенский", расположенное по адресу: г. Москва, Комсомольский проспект, д. 28. Ближайшее отделение Банка "Чисты Пруды" находится по адресу: ул. Мясницкая, д.
25 августа 2017
Оставить отзыв

Курсы обмена валют

24.11.2017 c 25.11.2017
ЦБ USD 58,46 58,53 +0,07
ЦБ EUR 69,18 69,33 +0,15
Курсы еще 53 банков
Информация обновлена 25.11.2017 в 10:00

Курсы обмена валют
ТРАСТ

Покупка Продажа
USD 57,30 59,70
EUR 68,00 70,60

Сравнить курсы банков
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 756 690 +0,3%
2 Газпромбанк 5 320 894 -1,7%
3 ВТБ 24 3 466 043 -0,3%
4 РоссельхозБанк 3 027 256 +2,1%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 603 202 +12,8%
6 Московский Кредитный Банк 1 719 537 -0,6%
7 Промсвязьбанк 1 343 199 +2,2%
8 ЮниКредит Банк 1 126 164 -0,9%
9 БИНБАНК 1 101 073 -4,6%
10 Райффайзенбанк 841 389 +1,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 933 040 +1,6%
2 ВТБ 24 1 647 300 +1,9%
3 РоссельхозБанк 329 212 +1,2%
4 Газпромбанк 324 630 +2,6%
5 Райффайзенбанк 185 702 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 150 542 +2,8%
7 Почта Банк 149 835 +7,2%
8 ДельтаКредит 123 860 +1,5%
9 Росбанк 114 770 +0,4%
10 ЮниКредит Банк 113 202 +1,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 924 962 +0%
2 ВТБ 24 1 741 433 +2,8%
3 РоссельхозБанк 692 246 +2,5%
4 Газпромбанк 588 621 +3,5%
5 БИНБАНК 496 926 -3,6%
6 Промсвязьбанк 332 612 -5,4%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 327 288 -29,1%
8 Совкомбанк 261 396 +2,9%
9 Московский Кредитный Банк 259 985 +1,1%
10 Московский Индустриальный Банк 167 509 -0,4%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России