Commerzbank оштрафован за оказание помощи клиентам в скрытии доходов от налогообложения

Дочерняя компания Commerzbank, офис которой расположен в Люксембурге, вынуждена будет заплатить штраф в размере 17,1 миллионов евро за оказание помощи клиентам в сокрытии доходов от уплаты налогов. Такое решение было вынесено судом, состоявшимся в Кельне в декабре 2015 года.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Commerzbank, действуя через дочернюю компанию, помогал своим клиентам в открытии фиктивных компаний за пределами Германии, и таким способом скрывать размеры имущества от органов налоговой службы.

Известно, что в феврале 2015 года в офисе Commerzbank проходили обыски. Результатом проведения обысков стала изъятая документация, подтверждающая факты мошенничества. Следствие прокуратурой Кельна было начато после того, как налоговыми органами были приобретены диски, где содержались данные обо всех клиентах, которым банк помог уклониться от уплаты налогов.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
28.06.2017 c 29.06.2017
ЦБ USD 58,88 59,54 +0,66
ЦБ EUR 65,96 67,69 +1,73
Курсы еще 64 банков
Информация обновлена 28.06.2017 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ФК Открытие 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ФК Открытие 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России