Росфинмониторинг разработал новый механизм отслеживания каналов финансирования терроризма

Росфинмониторинг представил всем банкам новый механизм пресечения финансового терроризма — это матрица отслеживания каналов финансирования всех преступных военных операций.

Представители Росфинмониторинга рассказываются, что прошло целевое заседание между представителями разведывательного ведомства, Центральным банкам и главами самых крупных в стране финансовых организаций.

Как сообщается в источниках, всем представителям финансовых институтов презентовали новую эффективную схему выявления каналов утечки денег для финансирования терроризма. Данный подход основывается на систематизации идентификаторов по разным направлениям терроризма.

Считать сомнительными можно те операции, которые содержат четкие критерии определения клиента, учитывая его географическое положение и используемые в деятельности финансовые инструменты.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
25.03.2017 c 28.03.2017
ЦБ USD 57,42 57,02 -0,40
ЦБ EUR 61,86 61,96 +0,10
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,92 -0,27
EUR Купить по 61,83 -0,35
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 28.03.2017 в 5:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России