ЦБ создает экспериментальную группу из банков, чтобы опробовать новый механизм борьбы с финансированием терроризма

Центральный Банк позаботился о создании экспериментальной группы, в которую входят представители самых крупных финансовых учреждений страны. Данная группа станет объектом исследования, чтобы на ней отработать механизм борьбы с финансированием терроризма.

Как передают информационные источники, решением властей был сформирован список с критериями операций, по которым можно заподозрить клиента в проведении террористической деятельности. В качестве меры наказания Центральный банк будет блокировать все средства на счетах.

Как утверждают источники, знакомые с ходом дела по формированию экспериментальной группы, операция будет вызывать подозрение в том случае, если она отвечает нескольким критериям одновременно.

Как правило, все участники подобных операций покупают потом себе военную экипировку, чтобы участвовать в боевых действиях. Если человек получит ранение, ему нужно будет оказать медицинскую помощь. Однако обратиться в больницу они не смогут, но лекарства все равно необходимо приобретать.

Кроме того, оценивается характеристика самого клиента, включая то, с кем он общается и взаимодействует в личной жизни. Еще присутствует третий фактор риска — это проведение финансовых операций на территории с повышенной террористической активностью.

Блокирование операций будет выборочным, не будет массового пресечения действия. Только подозрительные счета, которые действительно отвечают признакам опасных операций.

Регулятор будет действовать по стандартной схеме – сначала уведомление адресуется Росфинмониторингу, после чего сотрудники надзорного ведомства должны сверить поступившую информацию со своими базами, а потом подать запрос в правоохранительные органы, которые в свою очередь передают дело в ФСБ и следственный комитет.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
08.12.2016 c 09.12.2016
ЦБ EUR 68,50 68,25 -0,25
ЦБ USD 63,91 63,39 -0,52
Курсы еще 125 банков
Информация обновлена 08.12.2016 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 761 412 -1,4%
2 Газпромбанк 4 998 647 -2,8%
3 ВТБ 24 3 252 711 +0,7%
4 ФК Открытие 3 038 327 -3,7%
5 РоссельхозБанк 2 845 396 0%
6 Альфа-Банк 2 356 093 +1,6%
7 Промсвязьбанк 1 370 476 +4,9%
8 Московский Кредитный Банк 1 314 080 -3,7%
9 ЮниКредит Банк 1 182 603 -4,3%
10 БИНБАНК 869 027 +4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 695 362 +0,3%
2 ВТБ 24 1 430 615 +1,4%
3 РоссельхозБанк 307 426 +0,5%
4 Газпромбанк 299 541 +0,7%
5 Альфа-Банк 232 014 +1%
6 Райффайзенбанк 151 925 +1,7%
7 Банк Хоум Кредит 134 975 +0,8%
8 Росбанк 125 972 -1,8%
9 ДельтаКредит 111 252 +1,3%
10 ЮниКредит Банк 102 595 0%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 506 179 +0,7%
2 ВТБ 24 1 656 730 -0,5%
3 РоссельхозБанк 533 144 +2,6%
4 Газпромбанк 487 548 +0,3%
5 ФК Открытие 433 404 +1,3%
6 БИНБАНК 350 006 +3,7%
7 Промсвязьбанк 325 811 +3,7%
8 Альфа-Банк 290 302 -0,3%
9 Московский Кредитный Банк 219 138 +4,3%
10 Совкомбанк 188 424 +2,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России