ЦБ создает экспериментальную группу из банков, чтобы опробовать новый механизм борьбы с финансированием терроризма

Центральный Банк позаботился о создании экспериментальной группы, в которую входят представители самых крупных финансовых учреждений страны. Данная группа станет объектом исследования, чтобы на ней отработать механизм борьбы с финансированием терроризма.

Как передают информационные источники, решением властей был сформирован список с критериями операций, по которым можно заподозрить клиента в проведении террористической деятельности. В качестве меры наказания Центральный банк будет блокировать все средства на счетах.

Как утверждают источники, знакомые с ходом дела по формированию экспериментальной группы, операция будет вызывать подозрение в том случае, если она отвечает нескольким критериям одновременно.

Как правило, все участники подобных операций покупают потом себе военную экипировку, чтобы участвовать в боевых действиях. Если человек получит ранение, ему нужно будет оказать медицинскую помощь. Однако обратиться в больницу они не смогут, но лекарства все равно необходимо приобретать.

Кроме того, оценивается характеристика самого клиента, включая то, с кем он общается и взаимодействует в личной жизни. Еще присутствует третий фактор риска — это проведение финансовых операций на территории с повышенной террористической активностью.

Блокирование операций будет выборочным, не будет массового пресечения действия. Только подозрительные счета, которые действительно отвечают признакам опасных операций.

Регулятор будет действовать по стандартной схеме – сначала уведомление адресуется Росфинмониторингу, после чего сотрудники надзорного ведомства должны сверить поступившую информацию со своими базами, а потом подать запрос в правоохранительные органы, которые в свою очередь передают дело в ФСБ и следственный комитет.

Источник: Выберу.ру

Комментарии

Выгодные предложения






Курсы обмена валют
17.08.2017 c 18.08.2017
ЦБ USD 59,65 59,25 -0,40
ЦБ EUR 70,00 69,65 -0,34
Курсы еще 52 банков
Информация обновлена 18.08.2017 в 11:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 230 853 +2,2%
2 Газпромбанк 5 340 567 +0,9%
3 ВТБ 24 3 302 357 +1,8%
4 РоссельхозБанк 3 001 719 +7,7%
5 Альфа-Банк 2 632 164 +4,2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 605 324 -4,1%
7 Московский Кредитный Банк 1 480 663 +5,3%
8 Промсвязьбанк 1 317 393 +0,4%
9 ЮниКредит Банк 1 180 338 +3,8%
10 БИНБАНК 1 176 151 -0,8%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 830 512 +1,4%
2 ВТБ 24 1 592 287 +2,2%
3 РоссельхозБанк 322 056 +1,7%
4 Газпромбанк 310 948 +2,2%
5 Альфа-Банк 257 659 +3,7%
6 Райффайзенбанк 180 334 +2,1%
7 Банк Хоум Кредит 144 533 +1%
8 Почта Банк 132 146 +5,9%
9 ДельтаКредит 120 238 +1,8%
10 Росбанк 114 234 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 892 784 +0,7%
2 ВТБ 24 1 665 391 +2,8%
3 РоссельхозБанк 660 271 +3,9%
4 Газпромбанк 550 813 +7%
5 БИНБАНК 513 075 +2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 497 332 +2,9%
7 Промсвязьбанк 349 131 +2,5%
8 Альфа-Банк 307 160 +2%
9 Московский Кредитный Банк 253 126 +0,7%
10 Совкомбанк 241 739 +0,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России