ЦБ создает экспериментальную группу из банков, чтобы опробовать новый механизм борьбы с финансированием терроризма

Центральный Банк позаботился о создании экспериментальной группы, в которую входят представители самых крупных финансовых учреждений страны. Данная группа станет объектом исследования, чтобы на ней отработать механизм борьбы с финансированием терроризма.

Как передают информационные источники, решением властей был сформирован список с критериями операций, по которым можно заподозрить клиента в проведении террористической деятельности. В качестве меры наказания Центральный банк будет блокировать все средства на счетах.

Как утверждают источники, знакомые с ходом дела по формированию экспериментальной группы, операция будет вызывать подозрение в том случае, если она отвечает нескольким критериям одновременно.

Как правило, все участники подобных операций покупают потом себе военную экипировку, чтобы участвовать в боевых действиях. Если человек получит ранение, ему нужно будет оказать медицинскую помощь. Однако обратиться в больницу они не смогут, но лекарства все равно необходимо приобретать.

Кроме того, оценивается характеристика самого клиента, включая то, с кем он общается и взаимодействует в личной жизни. Еще присутствует третий фактор риска — это проведение финансовых операций на территории с повышенной террористической активностью.

Блокирование операций будет выборочным, не будет массового пресечения действия. Только подозрительные счета, которые действительно отвечают признакам опасных операций.

Регулятор будет действовать по стандартной схеме – сначала уведомление адресуется Росфинмониторингу, после чего сотрудники надзорного ведомства должны сверить поступившую информацию со своими базами, а потом подать запрос в правоохранительные органы, которые в свою очередь передают дело в ФСБ и следственный комитет.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
20.05.2017 c 23.05.2017
ЦБ USD 57,16 56,50 -0,66
ЦБ EUR 63,65 63,17 -0,48
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,68 -0,18
EUR Купить по 63,76 -0,12
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 23.05.2017 в 4:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 517 238 -1,6%
2 Газпромбанк 5 197 346 -1,5%
3 ВТБ 24 3 231 796 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 981 197 0%
5 ФК Открытие 2 768 951 +0,6%
6 Альфа-Банк 2 381 675 -1,3%
7 Промсвязьбанк 1 313 294 -0,6%
8 Московский Кредитный Банк 1 305 085 -6,4%
9 ЮниКредит Банк 1 133 406 -1,3%
10 Райффайзенбанк 816 855 +3,1%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 737 980 +0,1%
2 ВТБ 24 1 491 012 +0,8%
3 РоссельхозБанк 306 099 -0,5%
4 Газпромбанк 298 742 -0,3%
5 Альфа-Банк 233 171 +0,3%
6 Райффайзенбанк 160 479 +1,8%
7 Банк Хоум Кредит 138 974 -0,5%
8 Росбанк 116 082 -1,6%
9 ДельтаКредит 114 508 0%
10 ЮниКредит Банк 103 886 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 842 694 -0,2%
2 ВТБ 24 1 620 515 -1,5%
3 РоссельхозБанк 576 998 +1,6%
4 Газпромбанк 495 019 -1,8%
5 ФК Открытие 455 823 +0,4%
6 Промсвязьбанк 349 764 +2,5%
7 Альфа-Банк 281 331 +0,1%
8 Московский Кредитный Банк 238 644 +1,7%
9 Совкомбанк 214 559 +3%
10 Югра 169 468 +0,9%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России