ЦБ создает экспериментальную группу из банков, чтобы опробовать новый механизм борьбы с финансированием терроризма

Центральный Банк позаботился о создании экспериментальной группы, в которую входят представители самых крупных финансовых учреждений страны. Данная группа станет объектом исследования, чтобы на ней отработать механизм борьбы с финансированием терроризма.

Как передают информационные источники, решением властей был сформирован список с критериями операций, по которым можно заподозрить клиента в проведении террористической деятельности. В качестве меры наказания Центральный банк будет блокировать все средства на счетах.

Как утверждают источники, знакомые с ходом дела по формированию экспериментальной группы, операция будет вызывать подозрение в том случае, если она отвечает нескольким критериям одновременно.

Как правило, все участники подобных операций покупают потом себе военную экипировку, чтобы участвовать в боевых действиях. Если человек получит ранение, ему нужно будет оказать медицинскую помощь. Однако обратиться в больницу они не смогут, но лекарства все равно необходимо приобретать.

Кроме того, оценивается характеристика самого клиента, включая то, с кем он общается и взаимодействует в личной жизни. Еще присутствует третий фактор риска — это проведение финансовых операций на территории с повышенной террористической активностью.

Блокирование операций будет выборочным, не будет массового пресечения действия. Только подозрительные счета, которые действительно отвечают признакам опасных операций.

Регулятор будет действовать по стандартной схеме – сначала уведомление адресуется Росфинмониторингу, после чего сотрудники надзорного ведомства должны сверить поступившую информацию со своими базами, а потом подать запрос в правоохранительные органы, которые в свою очередь передают дело в ФСБ и следственный комитет.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
28.06.2017 c 29.06.2017
ЦБ USD 58,88 59,54 +0,66
ЦБ EUR 65,96 67,69 +1,73
Курсы еще 64 банков
Информация обновлена 28.06.2017 в 23:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ФК Открытие 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ФК Открытие 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России