Росфинмониторинг разработал специальную матрицу террористов, чтобы банки смогли вычислять преступников

Росфинмониторингом была разработана специальная матрица террористов, по которой каждый банк сможет идентифицировать подозрительных клиентов. Данная матрица представляет собой специальную систему оценки каждого клиента, и тогда финансовое учреждение сможет быстро вычислить, связано ли физическое или юридическое лицо с той или иной террористической группой, входит ли он в состав участников радикальных организаций, которые вербуют к себе людей.

Кроме того, у банков будет возможность вычислять даже статус террористов — то есть, являются ли они действующими или вернувшимися, а также раскрывать информацию об их круге общения, связях и спонсорских взаимоотношениях.

Из достоверного источника известно, что крупнейшие банки уже приступили к тестированию новой системы.

Росфинмониторинг предоставит отчет FATF о проделанной работе.

Как известно от представителей финразведки, сейчас проводятся регулярные встречи с Центральным банком и крупными финансовыми учреждениями, чтобы постоянно взаимодействовать, оперативно информировать друг друга о текущей ситуации в сфере финансирования терроризма.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
28.06.2017 c 29.06.2017
ЦБ USD 58,88 59,54 +0,66
ЦБ EUR 65,96 67,69 +1,73
Курсы еще 64 банков
Информация обновлена 29.06.2017 в 15:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ФК Открытие 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ФК Открытие 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России