Росфинмониторинг разработал специальную матрицу террористов, чтобы банки смогли вычислять преступников

Росфинмониторингом была разработана специальная матрица террористов, по которой каждый банк сможет идентифицировать подозрительных клиентов. Данная матрица представляет собой специальную систему оценки каждого клиента, и тогда финансовое учреждение сможет быстро вычислить, связано ли физическое или юридическое лицо с той или иной террористической группой, входит ли он в состав участников радикальных организаций, которые вербуют к себе людей.

Кроме того, у банков будет возможность вычислять даже статус террористов — то есть, являются ли они действующими или вернувшимися, а также раскрывать информацию об их круге общения, связях и спонсорских взаимоотношениях.

Из достоверного источника известно, что крупнейшие банки уже приступили к тестированию новой системы.

Росфинмониторинг предоставит отчет FATF о проделанной работе.

Как известно от представителей финразведки, сейчас проводятся регулярные встречи с Центральным банком и крупными финансовыми учреждениями, чтобы постоянно взаимодействовать, оперативно информировать друг друга о текущей ситуации в сфере финансирования терроризма.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
18.01.2017 c 19.01.2017
ЦБ EUR 63,29 63,23 -0,06
ЦБ USD 59,40 59,18 -0,22
Курсы еще 65 банков
Информация обновлена 18.01.2017 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 761 412 -1,4%
2 Газпромбанк 4 998 647 -2,8%
3 ВТБ 24 3 252 711 +0,7%
4 ФК Открытие 3 038 327 -3,7%
5 РоссельхозБанк 2 845 396 0%
6 Альфа-Банк 2 356 093 +1,6%
7 Промсвязьбанк 1 370 476 +4,9%
8 Московский Кредитный Банк 1 314 080 -3,7%
9 ЮниКредит Банк 1 182 603 -4,3%
10 БИНБАНК 869 027 +4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 695 362 +0,3%
2 ВТБ 24 1 430 615 +1,4%
3 РоссельхозБанк 307 426 +0,5%
4 Газпромбанк 299 541 +0,7%
5 Альфа-Банк 232 014 +1%
6 Райффайзенбанк 151 925 +1,7%
7 Банк Хоум Кредит 134 975 +0,8%
8 Росбанк 125 972 -1,8%
9 ДельтаКредит 111 252 +1,3%
10 ЮниКредит Банк 102 595 0%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 506 179 +0,7%
2 ВТБ 24 1 656 730 -0,5%
3 РоссельхозБанк 533 144 +2,6%
4 Газпромбанк 487 548 +0,3%
5 ФК Открытие 433 404 +1,3%
6 БИНБАНК 350 006 +3,7%
7 Промсвязьбанк 325 811 +3,7%
8 Альфа-Банк 290 302 -0,3%
9 Московский Кредитный Банк 219 138 +4,3%
10 Совкомбанк 188 424 +2,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России