Росфинмониторинг разработал специальную матрицу террористов, чтобы банки смогли вычислять преступников

Росфинмониторингом была разработана специальная матрица террористов, по которой каждый банк сможет идентифицировать подозрительных клиентов. Данная матрица представляет собой специальную систему оценки каждого клиента, и тогда финансовое учреждение сможет быстро вычислить, связано ли физическое или юридическое лицо с той или иной террористической группой, входит ли он в состав участников радикальных организаций, которые вербуют к себе людей.

Кроме того, у банков будет возможность вычислять даже статус террористов — то есть, являются ли они действующими или вернувшимися, а также раскрывать информацию об их круге общения, связях и спонсорских взаимоотношениях.

Из достоверного источника известно, что крупнейшие банки уже приступили к тестированию новой системы.

Росфинмониторинг предоставит отчет FATF о проделанной работе.

Как известно от представителей финразведки, сейчас проводятся регулярные встречи с Центральным банком и крупными финансовыми учреждениями, чтобы постоянно взаимодействовать, оперативно информировать друг друга о текущей ситуации в сфере финансирования терроризма.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
06.12.2016 c 07.12.2016
ЦБ EUR 67,77 68,69 +0,92
ЦБ USD 63,92 63,87 -0,05
Курсы еще 125 банков
Информация обновлена 06.12.2016 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 024 659 -0,9%
2 Газпромбанк 5 041 958 -0,6%
3 ВТБ 24 3 158 145 +0,7%
4 ФК Открытие 3 133 886 +8%
5 РоссельхозБанк 2 785 205 +1,2%
6 Альфа-Банк 2 246 296 -0,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 305 529 +1,6%
8 Промсвязьбанк 1 273 430 +0,7%
9 ЮниКредит Банк 1 215 315 -4,6%
10 БИНБАНК 829 541 +3,4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 664 451 +0,8%
2 ВТБ 24 1 385 516 +1,6%
3 РоссельхозБанк 302 794 +1,5%
4 Газпромбанк 294 991 +0,6%
5 Райффайзенбанк 147 666 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 133 108 +0,8%
7 Росбанк 130 434 -1,6%
8 ДельтаКредит 109 084 +0,3%
9 Альфа-Банк 108 349 -0,5%
10 ФК Открытие 106 259 +412,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 426 030 -0,2%
2 ВТБ 24 1 673 078 -1,2%
3 РоссельхозБанк 512 719 +0,8%
4 Газпромбанк 492 883 -0,4%
5 ФК Открытие 425 423 +105,1%
6 БИНБАНК 340 848 0%
7 Промсвязьбанк 308 738 +1,1%
8 Альфа-Банк 290 268 -1,1%
9 Московский Кредитный Банк 206 269 +2,3%
10 Совкомбанк 174 784 +5,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России