Полиция поймала преступную финансовую организацию

Сотрудник правоохранительных органов Ирина Волк заявила, что работниками управления эконом безопасности и ПК Главного управления МВД России по городу Москве была задержана и ликвидирована преступная группировка, которая  незаконно осуществляла банковскую деятельность.

Мошенники разработали специальную схему, по которой они создавали фиктивные предприятия, открывали для них банковские счета, и потом через них обналичивали денежные средства. Взамен за оказанные услуги подпольные работники банков получали процент от обналиченных сумм.

Работники управления экономической безопасности противодействия коррупции столичного ГУ МВД вместе с сотрудниками полиции города Москвы провели обыски по адресам прописки преступников и в помещениях, используемых для совершения преступлений. Во время обыска в качестве вещественных доказательств были изъяты все предметы, с помощью которых осуществлялись преступные действия нарушителей. Во время обыска велась оперативная съемка.

В данный момент двое подозреваемых дали подписку о невыезде, еще двоих посадили под домашний арест. Против всех подозреваемых было возбуждено уголовное дело.

Так же сотрудники полиции разыскивают других лиц причастных к этому преступлению.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
24.06.2017 c 27.06.2017
ЦБ USD 59,66 59,00 -0,66
ЦБ EUR 66,68 66,08 -0,60
Курсы еще 64 банков
Информация обновлена 26.06.2017 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ФК Открытие 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ФК Открытие 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России