ЦБ протестирует систему индикаторов выявления операций по финансированию терроризма

С начала июня текущего года Центральный Банк запускает режим тестирования новых индикаторов по выявлению подозрительных финансовых операций в банковских учреждениях. Так, данные индикаторы помогут обнаруживать операции, направленные на финансирование терроризма.

Такую информацию передает Дмитрий Скобелкин на посту заместителя главы Центрального Банка.

По словам Скобелкина, российский регулятор уже разработал специальную систему индикаторов, благодаря которым можно быстро и четко вычислять все аномалии в происходящих финансовых операциях того или иного клиента, ведь они могут быть напрямую связаны с финансированием терроризма.

Сначала систему индикаторов протестируют в пробном режиме, после чего программа будет запущена в полном объеме.

Если эксперимент будет удачным, тогда это продемонстрирует полноценную эффективность программы, которая будет запущена в банковскую систему.

Источник: Выберу.ру

Комментарии

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
22.07.2017 c 25.07.2017
ЦБ USD 58,93 59,66 +0,72
ЦБ EUR 68,66 69,47 +0,81
Курсы еще 61 банка
Информация обновлена 25.07.2017 в 13:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России