Кредитные организации придумали новый способ борьбы с незаконными финансовыми операциями

В связи с участившимися случаями незаконного обналичивания средств с помощью карт кредитные организации  начали обучать своих работников визуально распознавать клиентов, которые намерены осуществить незаконные финансовые операции.

На сегодняшний день во всех операционных кассах проводятся инструктажи для того, чтобы работники могли определять людей, которые занимаются незаконной деятельностью. Если в помещение заходит гражданин и с ним заходит группа, состоящая из пенсионеров или же из студентов, то это бросается в глаза. Сотрудников предварительно инструктируют на этот счет.

Также в целях предотвращения противоправных действий кредитные организации проводят ревизию своих продуктов, а именно, уменьшая размер лимита по обналичиванию финансовых средств и сокращая количество карт, выдаваемых одному клиенту.

Основным средством для борьбы с «веерным» обналичиванием станет введение автоматизированных систем, которые будут проводить анализ транзакций. Автоматизированные системы позволят в конце операционного дня с помощью специальных модулей разложить поступление и снятие безналичных денег. И в соответствии с частотой снятия и количеством юридических лиц, этот анализ позволит идентифицировать карты, которые использовались в неправомерных целях.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
09.12.2016 c 10.12.2016
ЦБ EUR 68,25 67,21 -1,04
ЦБ USD 63,39 63,30 -0,09
Курсы еще 66 банков
Информация обновлена 11.12.2016 в 8:35
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 761 412 -1,4%
2 Газпромбанк 4 998 647 -2,8%
3 ВТБ 24 3 252 711 +0,7%
4 ФК Открытие 3 038 327 -3,7%
5 РоссельхозБанк 2 845 396 0%
6 Альфа-Банк 2 356 093 +1,6%
7 Промсвязьбанк 1 370 476 +4,9%
8 Московский Кредитный Банк 1 314 080 -3,7%
9 ЮниКредит Банк 1 182 603 -4,3%
10 БИНБАНК 869 027 +4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 695 362 +0,3%
2 ВТБ 24 1 430 615 +1,4%
3 РоссельхозБанк 307 426 +0,5%
4 Газпромбанк 299 541 +0,7%
5 Альфа-Банк 232 014 +1%
6 Райффайзенбанк 151 925 +1,7%
7 Банк Хоум Кредит 134 975 +0,8%
8 Росбанк 125 972 -1,8%
9 ДельтаКредит 111 252 +1,3%
10 ЮниКредит Банк 102 595 0%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 506 179 +0,7%
2 ВТБ 24 1 656 730 -0,5%
3 РоссельхозБанк 533 144 +2,6%
4 Газпромбанк 487 548 +0,3%
5 ФК Открытие 433 404 +1,3%
6 БИНБАНК 350 006 +3,7%
7 Промсвязьбанк 325 811 +3,7%
8 Альфа-Банк 290 302 -0,3%
9 Московский Кредитный Банк 219 138 +4,3%
10 Совкомбанк 188 424 +2,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России