Кредитные организации придумали новый способ борьбы с незаконными финансовыми операциями

В связи с участившимися случаями незаконного обналичивания средств с помощью карт кредитные организации  начали обучать своих работников визуально распознавать клиентов, которые намерены осуществить незаконные финансовые операции.

На сегодняшний день во всех операционных кассах проводятся инструктажи для того, чтобы работники могли определять людей, которые занимаются незаконной деятельностью. Если в помещение заходит гражданин и с ним заходит группа, состоящая из пенсионеров или же из студентов, то это бросается в глаза. Сотрудников предварительно инструктируют на этот счет.

Также в целях предотвращения противоправных действий кредитные организации проводят ревизию своих продуктов, а именно, уменьшая размер лимита по обналичиванию финансовых средств и сокращая количество карт, выдаваемых одному клиенту.

Основным средством для борьбы с «веерным» обналичиванием станет введение автоматизированных систем, которые будут проводить анализ транзакций. Автоматизированные системы позволят в конце операционного дня с помощью специальных модулей разложить поступление и снятие безналичных денег. И в соответствии с частотой снятия и количеством юридических лиц, этот анализ позволит идентифицировать карты, которые использовались в неправомерных целях.

Источник: Выберу.ру

Комментарии

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
27.07.2017 c 28.07.2017
ЦБ USD 59,91 59,41 -0,50
ЦБ EUR 69,68 69,64 -0,04
Курсы еще 61 банка
Информация обновлена 27.07.2017 в 23:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 230 853 +2,2%
2 Газпромбанк 5 340 567 +0,9%
3 ВТБ 24 3 302 357 +1,8%
4 РоссельхозБанк 3 001 719 +7,7%
5 Альфа-Банк 2 632 164 +4,2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 605 324 -4,1%
7 Московский Кредитный Банк 1 480 663 +5,3%
8 Промсвязьбанк 1 317 393 +0,4%
9 ЮниКредит Банк 1 180 338 +3,8%
10 БИНБАНК 1 176 151 -0,8%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 830 512 +1,4%
2 ВТБ 24 1 592 287 +2,2%
3 РоссельхозБанк 322 056 +1,7%
4 Газпромбанк 310 948 +2,2%
5 Альфа-Банк 257 659 +3,7%
6 Райффайзенбанк 180 334 +2,1%
7 Банк Хоум Кредит 144 533 +1%
8 Почта Банк 132 146 +5,9%
9 ДельтаКредит 120 238 +1,8%
10 Росбанк 114 234 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 892 784 +0,7%
2 ВТБ 24 1 665 391 +2,8%
3 РоссельхозБанк 660 271 +3,9%
4 Газпромбанк 550 813 +7%
5 БИНБАНК 513 075 +2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 497 332 +2,9%
7 Промсвязьбанк 349 131 +2,5%
8 Альфа-Банк 307 160 +2%
9 Московский Кредитный Банк 253 126 +0,7%
10 Совкомбанк 241 739 +0,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России