Кредитные организации придумали новый способ борьбы с незаконными финансовыми операциями

В связи с участившимися случаями незаконного обналичивания средств с помощью карт кредитные организации  начали обучать своих работников визуально распознавать клиентов, которые намерены осуществить незаконные финансовые операции.

На сегодняшний день во всех операционных кассах проводятся инструктажи для того, чтобы работники могли определять людей, которые занимаются незаконной деятельностью. Если в помещение заходит гражданин и с ним заходит группа, состоящая из пенсионеров или же из студентов, то это бросается в глаза. Сотрудников предварительно инструктируют на этот счет.

Также в целях предотвращения противоправных действий кредитные организации проводят ревизию своих продуктов, а именно, уменьшая размер лимита по обналичиванию финансовых средств и сокращая количество карт, выдаваемых одному клиенту.

Основным средством для борьбы с «веерным» обналичиванием станет введение автоматизированных систем, которые будут проводить анализ транзакций. Автоматизированные системы позволят в конце операционного дня с помощью специальных модулей разложить поступление и снятие безналичных денег. И в соответствии с частотой снятия и количеством юридических лиц, этот анализ позволит идентифицировать карты, которые использовались в неправомерных целях.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
22.04.2017 c 25.04.2017
ЦБ USD 56,23 56,08 -0,15
ЦБ EUR 60,32 60,85 +0,53
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 55,94 -0,02
EUR Купить по 60,76 -0,10
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 25.04.2017 в 3:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 517 238 -1,6%
2 Газпромбанк 5 197 346 -1,5%
3 ВТБ 24 3 231 796 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 981 197 0%
5 ФК Открытие 2 768 951 +0,6%
6 Альфа-Банк 2 381 675 -1,3%
7 Промсвязьбанк 1 313 294 -0,6%
8 Московский Кредитный Банк 1 305 085 -6,4%
9 ЮниКредит Банк 1 133 406 -1,3%
10 Райффайзенбанк 816 855 +3,1%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 737 980 +0,1%
2 ВТБ 24 1 491 012 +0,8%
3 РоссельхозБанк 306 099 -0,5%
4 Газпромбанк 298 742 -0,3%
5 Альфа-Банк 233 171 +0,3%
6 Райффайзенбанк 160 479 +1,8%
7 Банк Хоум Кредит 138 974 -0,5%
8 Росбанк 116 082 -1,6%
9 ДельтаКредит 114 508 0%
10 ЮниКредит Банк 103 886 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 842 694 -0,2%
2 ВТБ 24 1 620 515 -1,5%
3 РоссельхозБанк 576 998 +1,6%
4 Газпромбанк 495 019 -1,8%
5 ФК Открытие 455 823 +0,4%
6 Промсвязьбанк 349 764 +2,5%
7 Альфа-Банк 281 331 +0,1%
8 Московский Кредитный Банк 238 644 +1,7%
9 Совкомбанк 214 559 +3%
10 Югра 169 468 +0,9%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России