В Москве задержали группу лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Работники ГСУ совместно с работниками УЭБиПК в Москве провели задержание группы преступников, которая занималась противозаконной банковской деятельностью.

В ходе следствия стало известно, что группа преступников совершала противозаконные банковские операции, которые осуществлялись путем открытия и ведения счетов, после чего производила транзит и обналичивание денежных средств. Для проведения противозаконных действий группа лиц использовала счета фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на территории Москвы и в переделах Московского региона. Преступная группировка получала доход в виде процентов от противозаконной банковской деятельности.

По этому случаю было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Во время проведения обысков в квартирах подозреваемых и в офисных помещениях были обнаружены и изъяты документы и предметы, которые подтверждали ведение преступниками противозаконной банковской деятельности. Во время обыска были найдены ключи «банк-клиент»,  печати, документы фиктивных организаций, также были обнаружены денежные средства в размере  20 миллионов рублей.

В результате своих незаконных действий группа лиц получила прибыль в размере 6 миллионов рублей. В процессе оперативно-розыскных мероприятий было задержано 5 человек, участвовавших в преступлении.

Тверской районный суд города Москвы вынес обвиняемым приговор в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
29.03.2017 c 30.03.2017
ЦБ USD 56,94 57,02 +0,09
ЦБ EUR 61,81 61,53 -0,28
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,80 -0,07
EUR Купить по 61,02 -0,19
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 30.03.2017 в 7:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России