Громкое дело о мошенничестве в особо крупных размерах со средствами Промсвязьбанка закрыто

Как сообщают информационные издания, московской полицией завершено расследование дела об отмывании денег в особо крупных размерах на сумму 26 миллионов долларов, которое, по данным следователей, было совершено собственником гостиничного бизнеса Александром Гусаковым по отношению к ПАО «Промсвязьбанк». Дело пытались передать в суд несколько раз — в первый раз попытка не удалась, так как потерпевшая сторона требовала в первую очередь найти похищенные средства. Поскольку сделать это не получилось, к обвинению в дело была добавлена еще статья Уголовного кодекса об отмывании незаконных средств. По заключениям следствия, деятельность Александра Гусакова приняла масштабы страны и могла угрожать стабильности ее финансовой системы.

По данным дела, обвиняемый в феврале 2008-го года взял первый кредит у потерпевшей стороны – Промсвязьбанка, заключив договор через гендиректора одной из фирм, входящих в холдинг. В качестве гарантий были представлены средства и собственность второй организации, также входившей в Heliopark Group. Затем за пару месяцев до прописанной в договоре даты расчета в Промсвязьбанк обратилась очередная организация из того же холдинга с прошением о займе на тех же условиях.

Тем временем к дате выплаты долга, 28 августа, оказалось, что возможности для погашения кредитов нет, в том числе и процентов. К дате выплаты Гусаков перестал каким-либо образом контактировать с кредитором.

Когда представители пострадавшей стороны начали разбирательства в судебном порядке, выяснилось, что все гарантии, данные заемщиком, на сегодняшний день не имели практически никакой ценности.

Таким образом, было возбуждено уголовное дело, а главный обвиняемый, Александр Гусаков, с начала третьего квартала 2015 года находится под арестом.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
24.06.2017 c 27.06.2017
ЦБ USD 59,66 59,00 -0,66
ЦБ EUR 66,68 66,08 -0,60
Курсы еще 64 банков
Информация обновлена 26.06.2017 в 18:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ФК Открытие 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ФК Открытие 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России