Громкое дело о мошенничестве в особо крупных размерах со средствами Промсвязьбанка закрыто

Как сообщают информационные издания, московской полицией завершено расследование дела об отмывании денег в особо крупных размерах на сумму 26 миллионов долларов, которое, по данным следователей, было совершено собственником гостиничного бизнеса Александром Гусаковым по отношению к ПАО «Промсвязьбанк». Дело пытались передать в суд несколько раз — в первый раз попытка не удалась, так как потерпевшая сторона требовала в первую очередь найти похищенные средства. Поскольку сделать это не получилось, к обвинению в дело была добавлена еще статья Уголовного кодекса об отмывании незаконных средств. По заключениям следствия, деятельность Александра Гусакова приняла масштабы страны и могла угрожать стабильности ее финансовой системы.

По данным дела, обвиняемый в феврале 2008-го года взял первый кредит у потерпевшей стороны – Промсвязьбанка, заключив договор через гендиректора одной из фирм, входящих в холдинг. В качестве гарантий были представлены средства и собственность второй организации, также входившей в Heliopark Group. Затем за пару месяцев до прописанной в договоре даты расчета в Промсвязьбанк обратилась очередная организация из того же холдинга с прошением о займе на тех же условиях.

Тем временем к дате выплаты долга, 28 августа, оказалось, что возможности для погашения кредитов нет, в том числе и процентов. К дате выплаты Гусаков перестал каким-либо образом контактировать с кредитором.

Когда представители пострадавшей стороны начали разбирательства в судебном порядке, выяснилось, что все гарантии, данные заемщиком, на сегодняшний день не имели практически никакой ценности.

Таким образом, было возбуждено уголовное дело, а главный обвиняемый, Александр Гусаков, с начала третьего квартала 2015 года находится под арестом.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
02.12.2016 c 03.12.2016
ЦБ EUR 67,62 68,47 +0,85
ЦБ USD 63,68 64,15 +0,47
Курсы еще 125 банков
Информация обновлена 02.12.2016 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 024 659 -0,9%
2 Газпромбанк 5 041 958 -0,6%
3 ВТБ 24 3 158 145 +0,7%
4 ФК Открытие 3 133 886 +8%
5 РоссельхозБанк 2 785 205 +1,2%
6 Альфа-Банк 2 246 296 -0,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 305 529 +1,6%
8 Промсвязьбанк 1 273 430 +0,7%
9 ЮниКредит Банк 1 215 315 -4,6%
10 БИНБАНК 829 541 +3,4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 664 451 +0,8%
2 ВТБ 24 1 385 516 +1,6%
3 РоссельхозБанк 302 794 +1,5%
4 Газпромбанк 294 991 +0,6%
5 Райффайзенбанк 147 666 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 133 108 +0,8%
7 Росбанк 130 434 -1,6%
8 ДельтаКредит 109 084 +0,3%
9 Альфа-Банк 108 349 -0,5%
10 ФК Открытие 106 259 +412,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 426 030 -0,2%
2 ВТБ 24 1 673 078 -1,2%
3 РоссельхозБанк 512 719 +0,8%
4 Газпромбанк 492 883 -0,4%
5 ФК Открытие 425 423 +105,1%
6 БИНБАНК 340 848 0%
7 Промсвязьбанк 308 738 +1,1%
8 Альфа-Банк 290 268 -1,1%
9 Московский Кредитный Банк 206 269 +2,3%
10 Совкомбанк 174 784 +5,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России