Громкое дело о мошенничестве в особо крупных размерах со средствами Промсвязьбанка закрыто

Как сообщают информационные издания, московской полицией завершено расследование дела об отмывании денег в особо крупных размерах на сумму 26 миллионов долларов, которое, по данным следователей, было совершено собственником гостиничного бизнеса Александром Гусаковым по отношению к ПАО «Промсвязьбанк». Дело пытались передать в суд несколько раз — в первый раз попытка не удалась, так как потерпевшая сторона требовала в первую очередь найти похищенные средства. Поскольку сделать это не получилось, к обвинению в дело была добавлена еще статья Уголовного кодекса об отмывании незаконных средств. По заключениям следствия, деятельность Александра Гусакова приняла масштабы страны и могла угрожать стабильности ее финансовой системы.

По данным дела, обвиняемый в феврале 2008-го года взял первый кредит у потерпевшей стороны – Промсвязьбанка, заключив договор через гендиректора одной из фирм, входящих в холдинг. В качестве гарантий были представлены средства и собственность второй организации, также входившей в Heliopark Group. Затем за пару месяцев до прописанной в договоре даты расчета в Промсвязьбанк обратилась очередная организация из того же холдинга с прошением о займе на тех же условиях.

Тем временем к дате выплаты долга, 28 августа, оказалось, что возможности для погашения кредитов нет, в том числе и процентов. К дате выплаты Гусаков перестал каким-либо образом контактировать с кредитором.

Когда представители пострадавшей стороны начали разбирательства в судебном порядке, выяснилось, что все гарантии, данные заемщиком, на сегодняшний день не имели практически никакой ценности.

Таким образом, было возбуждено уголовное дело, а главный обвиняемый, Александр Гусаков, с начала третьего квартала 2015 года находится под арестом.

Источник: Выберу.ру

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
26.05.2017 c 27.05.2017
ЦБ USD 56,07 56,76 +0,69
ЦБ EUR 63,01 63,67 +0,66
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,87 -0,22
EUR Купить по 63,51 -0,53
Курсы еще 63 банков
Информация обновлена 26.05.2017 в 21:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 517 238 -1,6%
2 Газпромбанк 5 197 346 -1,5%
3 ВТБ 24 3 231 796 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 981 197 0%
5 ФК Открытие 2 768 951 +0,6%
6 Альфа-Банк 2 381 675 -1,3%
7 Промсвязьбанк 1 313 294 -0,6%
8 Московский Кредитный Банк 1 305 085 -6,4%
9 ЮниКредит Банк 1 133 406 -1,3%
10 Райффайзенбанк 816 855 +3,1%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 737 980 +0,1%
2 ВТБ 24 1 491 012 +0,8%
3 РоссельхозБанк 306 099 -0,5%
4 Газпромбанк 298 742 -0,3%
5 Альфа-Банк 233 171 +0,3%
6 Райффайзенбанк 160 479 +1,8%
7 Банк Хоум Кредит 138 974 -0,5%
8 Росбанк 116 082 -1,6%
9 ДельтаКредит 114 508 0%
10 ЮниКредит Банк 103 886 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 842 694 -0,2%
2 ВТБ 24 1 620 515 -1,5%
3 РоссельхозБанк 576 998 +1,6%
4 Газпромбанк 495 019 -1,8%
5 ФК Открытие 455 823 +0,4%
6 Промсвязьбанк 349 764 +2,5%
7 Альфа-Банк 281 331 +0,1%
8 Московский Кредитный Банк 238 644 +1,7%
9 Совкомбанк 214 559 +3%
10 Югра 169 468 +0,9%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России