В Санкт-Петербурге задержана организованная группа, незаконно обналичившая более 1 миллиарда рублей

Как сообщают информационные издания, по данным, полученным от источника в правоохранительных органах, после того, как в Петербурге была проведена серия обысков, сотрудниками санкт-петербургских правоохранительных органов была задержана организованная преступная группа, незаконно обналичившая сумму в размере более 1 миллиарда рублей.

В прошлый вторник, по результатам серии обысков, которую провели у участников преступной группировки, троих задержали как фигурантов по делу о незаконном совершении банковской деятельности.

Обвиняемыми были зарегистрированы около 30 фиктивных организаций, подконтрольных им, и открыты счета этих организаций в банках города. Они использовались для вывода денег. «Откат» за мошенническую деятельность задержанные получили в размере 6-ти процентов от суммы снятия.

По показаниям задержанных, в период с 2015-го года по сегодня преступники смогли обналичить более 1-го миллиарда рублей, заработав при этом комиссионных 60 миллионов рублей.

По результатам обысков, проведенных по месту деятельности и проживания задержанных, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств деньги, компьютерную технику и карты памяти.

Официального подтверждения пресса пока не получила.

Источник: Выберу.ру

Комментарии

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
22.07.2017 c 25.07.2017
ЦБ USD 58,93 59,66 +0,72
ЦБ EUR 68,66 69,47 +0,81
Курсы еще 61 банка
Информация обновлена 24.07.2017 в 17:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России