Путин подписал поправки к законопроекту о противодействии отмыванию денежных средств

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал предложенные поправки к закону, который противодействует отмыванию финансовых средств, которые получены нелегальным путем, а также оказывает противодействие финансированию террористических организаций. Суть этих поправок заключается в повышении порога суммы при проведении операций по продаже или покупке иностранной валюты, с которой требуется обязательная идентификация личности клиента.

Данный законопроект был опубликован на официальном сайте и одобрен Госдумой 15-го июня текущего года, и впоследствии утвержден Советом Федерации 29-го июня текущего года.

Таким образом, с помощью внесения поправок пороговая сумма операций была увеличена с 15 до 40 тысяч рублей. При покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 40 тысяч рублей личность идентифицироваться не будет.

Упрощенная идентификация лиц будет проводиться при покупке или продаже иностранной валюты на сумму, эквивалентную 100 тысячам рублей.

Закон вступит в силу с момента его официальной публикации.

Источник: Выберу.ру

Комментарии

Выгодные предложения

Курсы обмена валют
26.07.2017 c 27.07.2017
ЦБ USD 59,82 59,91 +0,09
ЦБ EUR 69,70 69,68 -0,02
Курсы еще 59 банков
Информация обновлена 27.07.2017 в 9:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России