mobile-btn

«Отмывание» доходов: ЦБ лишил лицензии сразу два российских банка

Источник — Выберу.ру
5 октября 2018 г. 10:30

5 октября Центробанк отозвал лицензию на ведение банковской деятельности у кредитной организации «Флора-Москва» и волгоградского банка «КОР».

В деле с «Флора-Москва» ЦБ принял решение из-за многочисленных нарушений законодательства и нормативных актов Банка России, сообщает пресс-служба регулятора. Так, Центробанк уличил «Флора-Москва» в «отмывании» доходов, полученных преступным путем, а также в финансировании терроризма.

Как сообщает ЦБ, в течение долгого времени «Флора-Москва» находился под наблюдением. Регулятор заинтересовался кредитной организацией из-за того, что банк проводил сомнительные операции, выводил деньги за рубеж. В ЦБ отметили, что эффективность работы банка оставалась долгое время на низком уровне, а руководство фирмы не стремилось принимать предписания ЦБ. За последние 12 месяцев Банк России шесть раз применял надзорные меры к «Флора-Москва», в том числе ввел ограничение на прием средств вкладчиков.

5 сентября ЦБ отозвал у банка лицензию. «Флора-Москва» – участник системы страхования вкладов, все владельцы депозитов получат 100% денежную компенсацию, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.

По данным Выберу.ру, «Флора-Москва» занимает 430 место в рейтинге по активам, 388 – по депозитам и такое же – по кредитам физлиц с суммами 879 млн руб., 19 млн руб. и 27 млн руб. соответственно.

Отзыв лицензии у волгоградского «КОР» ЦБ также связывает с неоднократным нарушением федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «КОР» игнорировал предписания и меры Банка России в течение последнего года.

Основная деятельность «КОР» была связана с обслуживанием акционеров. Задолженность по ссуде у банка достигла 50% кредитного портфеля организации. Банк России выявил в работе «КОР» множество нарушений законодательства и нормативных актов ЦБ. Регулятор отмечает, что так же, как и в деле с «Флора-Москва», доходы, которые «отмывал» «КОР», фирма получила преступным путем. Во втором квартале 2018 г. у банка резко вырос объем сомнительных транзитных операций, добавили в Банке России.

Также, как и «Флора-Москва», «КОР» – участник системы страхования вкладов. По данным Выберу.ру, организация занимает 372 место в рейтинге по активам, 307 – по депозитам и кредитам с суммой 1 827 млн руб., 441 млн руб. и 49 млн руб. соответственно. В обеих кредитных организациях назначена временная администрация.

Выгодные предложения

Подписаться на новости

Курсы обмена валют

13.12.2018 c 14.12.2018
ЦБ USD 66,42 66,26 -0,17
ЦБ EUR 75,22 75,39 +0,17
Курсы еще 103 банков
Информация обновлена 13.12.2018 в 23:07
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 26 724 414 +0,6%
2 ВТБ 13 254 312 +2,9%
3 Газпромбанк 6 127 358 +1%
4 РоссельхозБанк 3 242 629 -3,1%
5 Альфа-Банк 3 129 392 -0,9%
6 Московский Кредитный Банк 2 051 616 -0,2%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 1 794 127 +0,9%
8 Промсвязьбанк 1 643 937 +4,7%
9 ТРАСТ 1 278 424 -1,3%
10 ЮниКредит Банк 1 250 000 -7%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.10.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 5 137 700 +2%
2 ВТБ 2 291 286 +3,2%
3 Газпромбанк 449 452 +2,1%
4 РоссельхозБанк 402 381 +1,3%
5 Альфа-Банк 267 847 +5%
6 Почта Банк 259 650 +3,4%
7 Райффайзенбанк 242 538 +0,5%
8 Банк Хоум Кредит 185 606 +0,6%
9 Совкомбанк 152 445 +3%
10 ДельтаКредит 146 305 +1,5%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.10.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 9 237 264 -0,7%
2 ВТБ 2 695 911 -3,5%
3 РоссельхозБанк 877 666 +0,7%
4 Газпромбанк 675 040 -2,8%
5 БИНБАНК 391 438 -4,7%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 349 961 -0,8%
7 Альфа-Банк 345 125 -3,7%
8 Промсвязьбанк 325 374 -2,2%
9 Московский Кредитный Банк 325 277 -0,3%
10 Совкомбанк 308 104 -2,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.10.2018

Полный рейтинг банков России