mobile-btn

«Отмывание» доходов: ЦБ лишил лицензии сразу два российских банка

Источник — Выберу.ру
5 октября 2018 г. 10:30

5 октября Центробанк отозвал лицензию на ведение банковской деятельности у кредитной организации «Флора-Москва» и волгоградского банка «КОР».

В деле с «Флора-Москва» ЦБ принял решение из-за многочисленных нарушений законодательства и нормативных актов Банка России, сообщает пресс-служба регулятора. Так, Центробанк уличил «Флора-Москва» в «отмывании» доходов, полученных преступным путем, а также в финансировании терроризма.

Как сообщает ЦБ, в течение долгого времени «Флора-Москва» находился под наблюдением. Регулятор заинтересовался кредитной организацией из-за того, что банк проводил сомнительные операции, выводил деньги за рубеж. В ЦБ отметили, что эффективность работы банка оставалась долгое время на низком уровне, а руководство фирмы не стремилось принимать предписания ЦБ. За последние 12 месяцев Банк России шесть раз применял надзорные меры к «Флора-Москва», в том числе ввел ограничение на прием средств вкладчиков.

5 сентября ЦБ отозвал у банка лицензию. «Флора-Москва» – участник системы страхования вкладов, все владельцы депозитов получат 100% денежную компенсацию, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.

По данным Выберу.ру, «Флора-Москва» занимает 430 место в рейтинге по активам, 388 – по депозитам и такое же – по кредитам физлиц с суммами 879 млн руб., 19 млн руб. и 27 млн руб. соответственно.

Отзыв лицензии у волгоградского «КОР» ЦБ также связывает с неоднократным нарушением федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «КОР» игнорировал предписания и меры Банка России в течение последнего года.

Основная деятельность «КОР» была связана с обслуживанием акционеров. Задолженность по ссуде у банка достигла 50% кредитного портфеля организации. Банк России выявил в работе «КОР» множество нарушений законодательства и нормативных актов ЦБ. Регулятор отмечает, что так же, как и в деле с «Флора-Москва», доходы, которые «отмывал» «КОР», фирма получила преступным путем. Во втором квартале 2018 г. у банка резко вырос объем сомнительных транзитных операций, добавили в Банке России.

Также, как и «Флора-Москва», «КОР» – участник системы страхования вкладов. По данным Выберу.ру, организация занимает 372 место в рейтинге по активам, 307 – по депозитам и кредитам с суммой 1 827 млн руб., 441 млн руб. и 49 млн руб. соответственно. В обеих кредитных организациях назначена временная администрация.

Выгодные предложения

Подписаться на новости

Курсы обмена валют

19.10.2018 c 20.10.2018
ЦБ USD 65,72 65,81 +0,09
ЦБ EUR 75,57 75,32 -0,25
Курсы еще 114 банков
Информация обновлена 20.10.2018 в 0:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 26 091 287 +0,5%
2 ВТБ 12 414 096 -1,6%
3 Газпромбанк 5 891 262 -3,5%
4 РоссельхозБанк 3 211 857 -5,4%
5 Альфа-Банк 3 013 569 +3,4%
6 Московский Кредитный Банк 1 955 120 -3,2%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 1 721 319 -1,6%
8 Промсвязьбанк 1 545 019 +5,2%
9 ТРАСТ 1 310 236 +140,4%
10 ЮниКредит Банк 1 278 462 +2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.08.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 4 910 910 +2,5%
2 ВТБ 2 159 382 +1,9%
3 Газпромбанк 430 259 +2,7%
4 РоссельхозБанк 390 124 +1,5%
5 Почта Банк 240 971 +3,6%
6 Альфа-Банк 240 122 +8,8%
7 Райффайзенбанк 236 678 +2,4%
8 Банк Хоум Кредит 182 283 +0,9%
9 Совкомбанк 142 350 +3,1%
10 ДельтаКредит 141 224 -2,9%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.08.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 9 193 927 +0,7%
2 ВТБ 2 733 801 +1,1%
3 РоссельхозБанк 849 477 +2,7%
4 Газпромбанк 667 022 0%
5 БИНБАНК 421 163 -3,9%
6 Альфа-Банк 358 773 -1,2%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 347 351 -0,4%
8 Промсвязьбанк 336 845 -1,2%
9 Московский Кредитный Банк 323 499 +11,6%
10 Совкомбанк 316 996 +0,5%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.08.2018

Полный рейтинг банков России