Налоговая массово проверяет счета россиян. Ищут недоплаченные налоги

608

Говорят, на то, как другие работают, можно смотреть бесконечно. Однако есть исключение. Следить за работой налоговиков не очень радостно. Особенно, если проверяют твои счета и предлагают уплатить налоги. ФНС активно рассылает требования детализировать информацию по зарубежным счетам и устраивает проверки. Некоторым предлагают добровольно уплатить налоги, не дожидаясь крупного разбирательства.

Налоговая настроена серьёзно. Фото: идея-малого-бизнеса.рф

С сентября 2018 года российская ФНС автоматически получает данные о зарубежных счетах наших граждан. Обмен данными, в котором участвуют 79 стран и 12 территорий, — план Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли. В сентябре 2020 года замглавы налоговой службы Дмитрий Вольвач сообщил, что в ходе обмена информацией удалось обнаружить 700 тыс. иностранных счетов на сумму более 13 трлн рублей. Кампания по проверке информации и поиску схем ухода от налогов назначена на 2021 год.

Налоговая торопится собирать налоги

Первые письма налогоплательщики начали получать ещё в январе 2021 года, причём датированы они были декабрём 2020 года — ФНС торопилась, поскольку данные у налоговиков были с 2017 года, по ним истекал срок давности.

В письмах, направляемых физлицам, ФНС напоминает о том, в каких странах, в каких банках лежат деньги и какова сумма остатков и поступлений начиная с 2017 года. Инспекция требует детализировать информацию, предоставив договоры банковского, брокерского обслуживания, документы на ценные бумаги и другие активы, выписки, документы, подтверждающие уплату налогов в бюджет других государств.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники, налоговая в неофициальном порядке просит уплатить НДФЛ от остатка на счёте. Требование расходится с нормами российского закона, но владельцы счетов, чьи доходы не совсем чисты, идут на это, чтобы ФНС не проводила дальнейшую проверку.

ФНС комментирует проверки так:

При организации контрольно-аналитической работы ФНС использует риск-ориентированный подход с использованием всей имеющейся в ее распоряжении информации, в том числе сведений, полученных в рамках информационного обмена с иностранными юрисдикциями. В случае если выявляются расхождения, территориальные налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщиков необходимые пояснения и документы. Если установлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах и налогоплательщиком не уточнены обязательства перед бюджетом, может быть принято решение о проведении выездной проверки в отношении данного физического лица

Налоговая проверка идёт не только в отношении неуплаты налогов, но и нарушения валютного законодательства. Если отчётность по зарубежным счетам не была предоставлена в ФНС, то физлицу может быть назначен штраф в размере 100% оборотов по счёту.

Эксперты утверждают, что действия налоговой вполне ожидаемые. Добросовестным налогоплательщикам беспокоиться не о чем, поскольку доказать легальность средств и уплату налогов несложно.