На сайте Банка России 25-го августа появилось сообщение о привлечении руководителя Московского Вексельного Банка к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Регулятор привлек должностное лицо к ответственности по части 1-й указанной статьи КоАП, а именно за неисполнение кредитной организацией требований законодательства о препятствии отмыванию денежных средств, которые были получены незаконным путем, предотвращении финансового терроризма.
Топ-менеджеру было вынесено предупреждение.
Также недавно стало известно о том, что Банк России по той же статье Кодекса РФ об административных правонарушениях привлек к ответственности руководителей еще трех финансовых учреждений: московских МФБанка и банка «Агросоюз», а также ИТ Банка, зарегистрированного в Омске. Как и в первом случае, все должностные лица получили предупреждения.
Информационные источники сообщают, что главой Международного Фондового Банка (МФБанк) является Александр Усольцев. Банк «Агросоюз» возглавляет Сергей Островский. Главой правления Московского Вексельного Банка является Лариса Самарова, а аналогичную должность в ИТ Банке занимает Олег Сильнягин.
Поделитесь своим мнением: