АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
Общая информация
Полное наименование
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Краткое наименование
АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
ОГРН
1027739278973
ИНН
7724187003
КПП
770501001
Дата регистрации
22.05.1998
Юридический адрес
115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 73, стр. 1
Руководитель
Рахматов Ботир Аминович
Среднесписочная численность
—
Сайт
Реестр МСП
Микропредприятие
Налоговый режим
Общая система налогообложения
ОКАТО
45286560000
ОКТМО
45376000000
ОКПО
45069294
Вид деятельности по ОКВЭД
Основная деятельность
64.19 — Денежное посредничество прочее
Сведения об организации
Финансы
Доходы
Не указаны
Расходы
Не указаны
Уставной капитал
4 435 081 752,64 ₽
Лицензии
3303
Центральный банк Российской Федерации
Бессрочная
ЛСЗ0014158 15551Н бессрочно
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
Бессрочная
Рекомендуемые предложения
Перейти ко всем предложениям
Популярные компании
Сведения о доходах и расходах
Сведения о прибылях и убытках
Основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов
Cведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение
Лицензии
3303
Центральный банк Российской Федерации
Бессрочная
ЛСЗ0014158 15551Н бессрочно
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
Бессрочная
28.08.2024
Сведения об уставном капитале
Было
Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 3,034,824,136.96
Стало
Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 4,435,081,752.64
06.08.2024
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности
Было
АЛИМОВ БАХОДИР МУРАДЖАНОВИЧ, ИНН: 770511701352. Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Стало
РАХМАТОВ БОТИР АМИНОВИЧ, ИНН: 770511746201. Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
19.12.2023
Сведения об уставном капитале
Было
Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 1,461,607,199.36
Стало
Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 3,034,824,136.96
31.07.2023
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности
Было
АЛИЕВ ФУРКАТ ФАРХАДОВИЧ, ИНН: 772098485050. Должность: ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Стало
АЛИМОВ БАХОДИР МУРАДЖАНОВИЧ, ИНН: 770511701352. Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
06.05.2023
Сведения о регистрации в ПФ России
Было
Номер: 087109061615, дата регистрации: 19.10.2011. ПФ: 087109 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Стало
Номер: 087105131031, дата регистрации: 05.05.2023. ПФ: 087105 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
04.05.2023
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
119180, Г.Москва, ПЕР. 2-Й КАЗАЧИЙ, Д.3, К.1
Стало
115035, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ САДОВНИЧЕСКАЯ, Д. 73, СТР. 1
04.05.2023
Сведения о постановке на учет в налоговом органе
Было
Дата постановки: 05.01.2017. Налоговый орган: 7706 Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве
Стало
Дата постановки: 04.05.2023. Налоговый орган: 7705 Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве
03.04.2023
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности
Было
УСМАНБЕКОВ САРДОРБЕК АНАРБЕКОВИЧ, ИНН: 770602092838. Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Стало
АЛИЕВ ФУРКАТ ФАРХАДОВИЧ, ИНН: 772098485050. Должность: ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
17.02.2023
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
119180, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. 2-Й КАЗАЧИЙ, Д.3, К.1
Стало
119180, Г.Москва, ПЕР. 2-Й КАЗАЧИЙ, Д.3, К.1
17.02.2023
Сведения о регистрации в ПФ России
Было
Номер: 087109061615, дата регистрации: 19.10.2011. ПФ: 087109 Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Якиманка г. Москвы
Стало
Номер: 087109061615, дата регистрации: 19.10.2011. ПФ: 087109 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
17.02.2023
Сведения о регистрации в ФСС России
Было
Номер: 771900190977191, дата регистрации: 22.05.1998. ФСС: 7719 Филиал №19 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Стало
Номер: 771900190977191, дата регистрации: 22.05.1998. ФСС: 7719 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
17.02.2023
Сведения об уставном капитале
Было
Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 784,487,679.36
Стало
Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 1,461,607,199.36
18.09.2022
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
119180, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 2-Й КАЗАЧИЙ, 3, 1
Стало
119180, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. 2-Й КАЗАЧИЙ, Д.3, К.1
17.09.2020
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
119180, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАЗАЧИЙ 2-Й, 3, 1
Стало
119180, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 2-Й КАЗАЧИЙ, 3, 1
20.05.2020
Сведения об уставном капитале
Было
Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 216,500,679.36
Стало
Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 784,487,679.36
28.01.2020
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности
Было
ГАЗИНА АННЭТА НИКОЛАЕВНА, ИНН: 773103258177. Должность: ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
Стало
УСМАНБЕКОВ САРДОРБЕК АНАРБЕКОВИЧ, ИНН: 770602092838. Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
23.03.2019
Сведения о лицензиях
Было
Номер: ЛСЗ0014158 15551Н бессрочно, дата начала: 10.11.2016. Вид деятельности: Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). Место действия: 119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1
Стало
Номер: ЛСЗ0014158 15551Н бессрочно, дата начала: 10.11.2016. Вид деятельности: Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
11.10.2017
Сведения о видах экономической деятельности
Было
Стало
64.19 Денежное посредничество прочее. Основной
19.07.2017
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности
Было
ГУЛЯМОВ РАСУЛЖАН ТАХИРОВИЧ. Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Стало
ГАЗИНА АННЭТА НИКОЛАЕВНА, ИНН: 773103258177. Должность: ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
22.05.2017
Сведения о лицензиях
Было
Номер: 12005Х, дата начала: 27.03.2012, дата окончания: 27.03.2017. Вид деятельности: Деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями</br>Номер: 12006У, дата начала: 27.03.2012, дата окончания: 27.03.2017. Вид деятельности: Предоставление услуг в области шифрования информации, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Стало
04.02.2017
Сведения о держателе реестра акционеров АО
Было
Наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР, ИНН: 1045605469, ОГРН: 1045605469744
Стало
Наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР, ИНН: 5610083568, ОГРН: 1045605469744
26.01.2017
Сведения о регистрации в ПФ России
Было
Номер: 087109061615, дата регистрации: 19.10.2011. ПФ: 087109 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ № 10 УПРАВЛЕНИЕ № 10 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЯКИМАНКА Г. МОСКВЫ
Стало
Номер: 087109061615, дата регистрации: 19.10.2011. ПФ: 087109 Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Якиманка г. Москвы
26.01.2017
Сведения о держателе реестра акционеров АО
Было
Наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР, ИНН: 5610083568, ОГРН: 1045605469744
Стало
Наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР, ИНН: 1045605469, ОГРН: 1045605469744
26.01.2017
Сведения о лицензиях
Было
Номер: ЛСЗ0014158 15551Н БЕССРОЧНО, дата начала: 10.11.2016. Вид деятельности: РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ЗАЩИЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ЗАЩИЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ЗАЩИЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ). Место действия: 119180, Г. МОСКВА, 2-Й КАЗАЧИЙ ПЕР., Д. 3, СТР. 1
Стало
Номер: ЛСЗ0014158 15551Н бессрочно, дата начала: 10.11.2016. Вид деятельности: Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). Место действия: 119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1
26.01.2017
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
Было
Код: 7714. Наименование: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Адрес: 125284, Г.МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 12А
Стало
Код: 7700. Наименование: Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве. Адрес: 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
20.01.2017
Сведения о постановке на учет в налоговом органе
Было
Дата постановки: 23.03.2001. Налоговый орган: 7750 МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 50 ПО Г.МОСКВЕ
Стало
Дата постановки: 05.01.2017. Налоговый орган: 7706 ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО Г. МОСКВЕ
18.11.2016
Сведения о лицензиях
Было
Стало
Номер: ЛСЗ0014158 15551Н БЕССРОЧНО, дата начала: 10.11.2016. Вид деятельности: РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ЗАЩИЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ЗАЩИЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ЗАЩИЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ). Место действия: 119180, Г. МОСКВА, 2-Й КАЗАЧИЙ ПЕР., Д. 3, СТР. 1
03.06.2016
Сведения о регистрации в ФСС России
Было
Стало
Номер: 771900190977191, дата регистрации: 22.05.1998. ФСС: 7719 ФИЛИАЛ №19 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26.05.2016
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
119180, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 2-Й КАЗАЧИЙ ПЕРЕУЛОК, 3, 1
Стало
119180, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАЗАЧИЙ 2-Й, 3, 1
14.05.2016
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
119180, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАЗАЧИЙ 2-Й, 3, 1
Стало
119180, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 2-Й КАЗАЧИЙ ПЕРЕУЛОК, 3, 1
27.01.2016
Сведения о лицензиях
Было
Номер: 3303, дата начала: 24.03.2015. Вид деятельности: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (БЕЗ ПРАВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ):-ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК); - РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; -ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ; - ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;- КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМАХ;- ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ);ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (БЕЗ ПРАВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ):-ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК); - РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ; - ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;- КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМАХ;- ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ)
Стало
Номер: 3303, дата начала: 24.03.2015. Вид деятельности: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (БЕЗ ПРАВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ):-ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК); - РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ; - ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;- КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМАХ;- ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ)
Было
Номер: 12005Х, дата начала: 27.03.2012. Вид деятельности: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ;ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ
Стало
Номер: 12005Х, дата начала: 27.03.2012, дата окончания: 27.03.2017. Вид деятельности: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Было
Номер: 12006У, дата начала: 27.03.2012. Вид деятельности: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ;ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Стало
Номер: 12006У, дата начала: 27.03.2012, дата окончания: 27.03.2017. Вид деятельности: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Структура и связи
Проверки Генеральной прокуратуры РФ
Источник: Генеральная прокуратура России (Показаны последние 100 проверок)
Выполнение транспортного законодательства, 294-ФЗ от 26.12.2008
Сервисы и продукты для бизнеса
Организация АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) зарегистрирована 22.05.1998 по адресу 115035, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ САДОВНИЧЕСКАЯ, Д. 73, СТР. 1. ФИО директора компании — ФИО директора компании — РАХМАТОВ БОТИР АМИНОВИЧ. Основная деятельность по ОКВЭД — Денежное посредничество прочее. Налоговый режим — Общая система налогообложения. Реквизиты: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН 7724187003, ОГРН 1027739278973. Данные об организациях взяты из актуальных официальных источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС РФ, Росстата, ФССП.