Проверка контрагента по ИНН

Екатерина Линник

Автор Выберу.ру, linnik@ddplanet.ru

Специализация: вклады, кредиты, дебетовые и кредитные карты банков для физлиц и бизнеса, микрозаймы МФО, страхование.

Проверка контрагентов используется в любом бизнесе. Потенциальных или действующих партнёров проверяют, чтобы защититься от мошенников, выяснить больше об организации или индивидуальных предпринимателях, с которыми предстоит работать. Сейчас для этого не нужно запрашивать справки, мониторить общедоступные базы. Вместо этого можно использовать онлайн-сервис, позволяющий проверить себя и контрагента по различным реквизитам — ИНН, наименованию компании, другим сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Найти организацию по ИНН

Онлайн-сервис проверки ИП или ООО по ИНН и другим реквизитам аккумулирует информацию из открытых источников о юридических лицах и предпринимателях. Он позволяет найти организации по ИНН или другим реквизитам — адресу, названию компании, ФИО руководителя, ОГРН. Проверять можно только по одному параметру или по нескольким, чтобы сузить поиск предприятия или ИП.

Поиск компании по ОГРН

Проверка контрагента по ИНН позволяет:

• Защититься от недобросовестных партнёров. С её помощью можно, например, выявить фирмы-однодневки или несуществующие компании. Можно проверить как ИП, так и юрлиц бесплатно.
• Исключить репутационные риски. Если ваша компания выступает посредником, то от контрагента может зависеть и репутация. Когда партнёр срывает поставку и другим способом нарушает условия договора, страдает репутация и других участников сделки.
• Защититься от внесения в реестр недобросовестных поставщиков в госзакупках, который ведёт ФАС. Это своеобразный чёрный список тех участников закупок, которые оказались ненадёжными — не выполнили условий договора, сорвали сроки. Внесение в этот список грозит потерей обеспечения заявки и испорченной репутацией компании.
• Предотвратить блокировку счёта по 115-ФЗ. Проверить фирму необходимо, чтобы банк не заподозрил сомнительных операций и не заблокировал расчётный счёт.
• Защитить себя как налогоплательщика и предотвратить необоснованное доначисление налогов. При работе с недобросовестными контрагентами налоговая выгода бизнеса иногда признаётся необоснованной, поэтому одна из задач в выборе партнёра — всесторонняя проверка компании.

Проверка ИП и ООО по реквизитам: полезные советы

Узнать данные организации или ИП можно несколькими способами. Сервис позволяет проверить контрагента по ИНН, КПП, наименованию фирмы и посмотреть, рискованно ли начинать сотрудничество с выбранной организацией.

Алгоритм следующий:

1. Компания должна быть существующей и работать, а её данные — быть реальными. Важно наличие у бизнеса свидетельства о регистрации, товарных знаков, лицензий в зависимости от типа деятельности.
2. Не должно быть данных о текущей процедуре банкротства и информации об организации в спецреестрах налоговой.
3. Важно пробивать дату начала деятельности компании. Если срок регистрации менее года, уровень риска работы с таким контрагентом повышен.
4. Сведения об адресе компании помогают понять, как много ИП или юрлиц зарегистрировано по одному адресу. Массовость в этом случае говорит о недобросовестности и низком уровне благонадёжности потенциального партнёра.
5. Коды ОКВЭД должны соответствовать тому, чем занимается компания.
6. Если планируете переводить средства, проверьте актуальность расчётных счетов. За налоговую задолженность ФНС может заблокировать р/с.
7. Проверка руководителей компании — директора и учредителей. Можно проверить статус каждого человека, наличие фактов банкротства, долгов перед СФР, ФНС и др.
8. Штат сотрудников. Должна насторожить, например, компания с большими масштабами деятельности и без единого зарегистрированного работника. Также важен размер зарплаты каждого — он должен быть средним по отрасли, но с учётом оборотов фирмы.
9. Уставной капитал и финансовые показатели. Можно проверить отчётность, обращая внимание на основные средства, размер чистой прибыли, убытка, выручки.
10. Статистика по ФССП. Если в отношении бизнеса есть исполнительные производства, риски высоки. Также это касается наличия исков в суд в отношении потенциального контрагента.

Вопросы и ответы