ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
Общая информация
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК"
Краткое наименование
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
ОГРН
1020400000081
ИНН
0411005333
КПП
774301001
Дата регистрации
27.07.1992
Юридический адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, к. 2
Руководитель
Лозовая Юлия Александровна
Среднесписочная численность
—
Реестр МСП
Малое предприятие
Налоговый режим
Общая система налогообложения
ОКАТО
45277565000
ОКТМО
45336000000
ОКПО
16249960
Вид деятельности по ОКВЭД
Основная деятельность
64.19 — Денежное посредничество прочее
Сведения об организации
Финансы
Доходы
Не указаны
Расходы
Не указаны
Уставной капитал
1 550 000 000 ₽
Лицензии
Рекомендуемые предложения
Перейти ко всем предложениям
Популярные компании
Сведения о доходах и расходах
Сведения о прибылях и убытках
Основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов
Cведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение
Лицензии
26.03.2025
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности
Было
ВОРОБЬЁВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ИНН: 730500048506. Должность: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
Стало
ЛОЗОВАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН: 772607132975. Должность: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
22.11.2023
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
125212, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВЫБОРГСКАЯ, Д.16, К.2
Стало
125212, Г.Москва, УЛ. ВЫБОРГСКАЯ, Д.16, К.2
22.11.2023
Сведения о регистрации в ПФ России
Было
Номер: 087206005386, дата регистрации: 15.01.2013. ПФ: 087206 Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №5 по г. Москве и Московской области муниципальный район Войковский г.Москвы
Стало
Номер: 087206005386, дата регистрации: 15.01.2013. ПФ: 087206 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
22.11.2023
Сведения о регистрации в ФСС России
Было
Номер: 041101006577271, дата регистрации: 21.02.2013. ФСС: 7727 Филиал №27 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Стало
Номер: 041101006577271, дата регистрации: 21.02.2013. ФСС: 7727 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
16.09.2022
Основные сведения
Было
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", cокращённое наименование: ООО КБ "АЙМАНИБАНК", наименование на иностранном языке: LIMITED LIABILITY COMPANY IMONEYBANK, cокращённое наименование на иностранном языке: LIMITED LIABILITY COMPANY IMONEYBANK
Стало
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", cокращённое наименование: ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
20.02.2022
Основные сведения
Было
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", cокращённое наименование: ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
Стало
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", cокращённое наименование: ООО КБ "АЙМАНИБАНК", наименование на иностранном языке: LIMITED LIABILITY COMPANY IMONEYBANK, cокращённое наименование на иностранном языке: LIMITED LIABILITY COMPANY IMONEYBANK
20.02.2022
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
125212, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВЫБОРГСКАЯ, 16, 2
Стало
125212, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВЫБОРГСКАЯ, Д.16, К.2
20.02.2022
Сведения об учредителях
Было
Наименование: КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED). Страна происхождения: КИПР, дата регистрации: 27.09.2004, регистрационный номер: HE 152430, адрес (место нахождения) в стране: КИПР, НИКОСИЯ, 2063, 4-Й ЭТАЖ, УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 75, ПРОДРОМУ. Доля в уставном капитале: 154,220,450.00р. (в процентном соотношении 9.95%)
Стало
Наименование: КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED). Страна происхождения: КИПР, регистрационный номер: HE 152430, адрес (место нахождения) в стране: КИПР, НИКОСИЯ, 2063, 4-Й ЭТАЖ, УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 75, ПРОДРОМУ. Доля в уставном капитале: 154,220,450.00р. (в процентном соотношении 9.95%)
20.02.2022
Сведения о состоянии юридического лица
Было
101 Находится в стадии ликвидации
Стало
117 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
11.09.2021
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности
Было
ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ИНН: 730500048506. Должность: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
Стало
ВОРОБЬЁВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ИНН: 730500048506. Должность: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
20.02.2017
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности
Было
ТИМОХИНА ЖАННА ВАЛЕРЬЕВНА, ИНН: 503201930189. Должность: РУКОВОДИТЕЛЬ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Стало
ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ИНН: 730500048506. Должность: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
20.02.2017
Сведения о состоянии юридического лица
Было
Стало
101 Находится в стадии ликвидации
25.01.2017
Сведения об учредителях
Было
ФЕДОРОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА, ИНН: 773273774041. Доля в уставном капитале: 32,445,000.00р. (в процентном соотношении 2.09%)
Стало
КАШАПОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА, ИНН: 773273774041. Доля в уставном капитале: 32,445,000.00р. (в процентном соотношении 2.09%)
25.01.2017
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности
Было
ВОЛЧИХИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН: 772910313362. Должность: ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Стало
ТИМОХИНА ЖАННА ВАЛЕРЬЕВНА, ИНН: 503201930189. Должность: РУКОВОДИТЕЛЬ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
25.01.2017
Сведения о постановке на учет в налоговом органе
Было
Дата постановки: 10.01.2013. Налоговый орган: 7750 МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 50 ПО Г.МОСКВЕ
Стало
Дата постановки: 06.01.2017. Налоговый орган: 7743 Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве
25.01.2017
Сведения о регистрации в ПФ России
Было
Номер: 087206005386, дата регистрации: 15.01.2013. ПФ: 087206 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ №5 УПРАВЛЕНИЕ №4 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЙКОВСКИЙ Г.МОСКВЫ
Стало
Номер: 087206005386, дата регистрации: 15.01.2013. ПФ: 087206 Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №5 по г. Москве и Московской области муниципальный район Войковский г.Москвы
25.01.2017
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
Было
Код: 7714. Наименование: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Адрес: 125284, Г.МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 12А
Стало
Код: 7700. Наименование: Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве. Адрес: 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
06.10.2016
Сведения о лицензиях
Было
Номер: 1975, дата начала: 23.01.2013. Вид деятельности: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (БЕЗ ПРАВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ):-ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК); - РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ; - ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;- КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМАХ;- ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ)</br>Номер: 1975, дата начала: 23.01.2013. Вид деятельности: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ, СОДЕРЖАЩАЯ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ:- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК);- РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ
Стало
15.07.2016
Сведения об учредителях
Было
ФЕДОРОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА. Доля в уставном капитале: 32,445,000.00р. (в процентном соотношении 2.09%)
Стало
ФЕДОРОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА, ИНН: 773273774041. Доля в уставном капитале: 32,445,000.00р. (в процентном соотношении 2.09%)
15.07.2016
Сведения о видах экономической деятельности
Было
65.12 ПРОЧЕЕ ДЕНЕЖНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО. Основной
Стало
64.19 ДЕНЕЖНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРОЧЕЕ. Основной
15.07.2016
Сведения о лицензиях
Было
Номер: 1975, дата начала: 23.01.2013. Вид деятельности: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ, СОДЕРЖАЩАЯ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ:- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК);- РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ
Стало
Номер: 1975, дата начала: 23.01.2013. Вид деятельности: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (БЕЗ ПРАВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ):-ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК); - РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ; - ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;- КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМАХ;- ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ)
27.01.2016
Сведения о лицензиях
Было
Номер: 1975, дата начала: 23.01.2013. Вид деятельности: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ (БАНКОМ, С ДАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОТОРОГО ПРОШЛО НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЛЕТ), СОДЕРЖАЩЕЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ:- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК);- РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ;ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ, СОДЕРЖАЩАЯ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ:- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК);- РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ
Стало
Номер: 1975, дата начала: 23.01.2013. Вид деятельности: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ, СОДЕРЖАЩАЯ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ:- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК);- РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ
Было
Номер: 1975, дата начала: 23.01.2013. Вид деятельности: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ (БАНКОМ, С ДАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОТОРОГО ПРОШЛО НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЛЕТ), СОДЕРЖАЩЕЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ:- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК);- РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ;ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ, СОДЕРЖАЩАЯ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ:- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК);- РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ
Стало
Номер: 1975, дата начала: 23.01.2013. Вид деятельности: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (БЕЗ ПРАВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ):-ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК); - РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ; - ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;- КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМАХ;- ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ)
Структура и связи
Проверки Генеральной прокуратуры РФ
Источник: Генеральная прокуратура России (Показаны последние 100 проверок)
федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
проверка исполнения предписания 2120616 от 29042016 г
соблюдение законодательства о труде защита прав и интересов работников в связи с рассмотрением обращений от 19102016 74317816ОБ 20102016 74331916ОБ по вопросам оплаты труда надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права соблюдение обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами
Государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Сервисы и продукты для бизнеса
Организация ООО КБ "АЙМАНИБАНК" зарегистрирована 27.07.1992 по адресу 125212, Г.МОСКВА, УЛ. ВЫБОРГСКАЯ, Д.16, К.2. ФИО директора компании — ФИО директора компании — ЛОЗОВАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. Основная деятельность по ОКВЭД — Денежное посредничество прочее. Налоговый режим — Общая система налогообложения. Реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", ИНН 0411005333, ОГРН 1020400000081. Данные об организациях взяты из актуальных официальных источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС РФ, Росстата, ФССП.