«Зачистка» банковского сектора в России продолжается. 4 июня Центробанк лишил лицензии «РФИ Банк».
«РФИ Банк» был представлен несколькими офисами в Москве, работал с 2000 года и занимал 328 место по величине активов в банковской системе страны. Кредитное учреждение специализировалось на развитии электронной коммерции и, помимо банковских, предоставляло услуги на рынке ценных бумаг. Центробанк отозвал лицензию на оба вида деятельности.
В сообщении главного регулятора говорится, что «РФИ Банк» уже неоднократно нарушал законы и за последний год постоянно получал предписания и запреты на некоторые операции. Как и в случае с «Красноярским Краевым Расчётным Центром», «Сетевой расчётной палатой» и РНКО «РИБ», дело не обошлось без нелегальных казино. На сайте Центробанка указано:
Деятельность РФИ БАНКа характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами
На данный момент банк закрыт, его сайт не работает, для управления назначена временная администрация из Центробанка.
Название банка расшифровывалось как «резервные финансы и инвестиции». Поскольку «РФИ Банк» был участником системы страхования вкладов, то свои «резервы» вкладчики смогут получить через «Агентство по страхованию вкладов». Физлица, ИП и малый бизнес сможет вернуть со счетов не более 1,4 миллиона рублей. Кредитное учреждение позиционировалось как банк для бизнесменов и интернет-предпринимателей, однако средний и крупный бизнес в системе страхования вкладов на данный момент не участвует и не вернёт даже часть своих средств.