Событие. Конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

XXIV ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», состоится 14 апреля 2026 года в 10:00 очно в конференц-зале АРБ, а также в режиме онлайн.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

• перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, изменения в нормативные правовые акты;
• цифровой рубль, методология и форматы взаимодействия с ЦБ;
• особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;
• актуальные тенденции проведения идентификации клиентов, механизмы реализации удалённой идентификации;
• автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга и качество информационного потока;
• использование криптовалют в рамках ВЭД, контроль криптовалюты;
• отчётность в рамках FATCA и CRS;
• единая с ЦБ методология выявления дропперов, новые технологии контроля, типологии;
• усиление взаимодействия банков и Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством;
• искусственный интеллект в финансовом мониторинге.

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Регистрация дистанционных и очных участников будет проходить по ссылке https://podft.arb.ru.

Получить более подробную информацию о конференции можно по тел. 8 (965)232-55-57 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).