Центробанк впервые за полтора года отозвал лицензию у банка. Более того, первой жертвой стала кредитная организация, входящая в топ-100 российских банков.
ЦБ сообщил, что отозвал лицензию у «КИВИ Банка». По величине активов кредитная организация занимала 89 место в российской банковской системе.
Как говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, лицензия отозвана из-за нарушений банковских законов, включая тот, который запрещает отмывать деньги. За последний год регулятор дважды вводил против банка ограничения на проведение отдельных операций.
По данным ЦБ, «КИВИ Банк» проводил слишком много операций, связанных с теневым бизнесом. Таким как криптообменники, нелегальные онлайн-казино и букмекеры. В ответ на ограничения регулятора банк вместо того, что исправить ситуацию, искал новые способы обхода требований.
Кроме того, банк открывал QIWI-кошельки на людей без их ведома, «что создавало значительные риски для граждан».
Центробанк считает, что часть операций нарушает уголовное законодательство России. Информация о таких операциях передана в полицию.