Специалист по санкционному комплаенсу - Moscow Digital School
Курс Специалист по санкционному комплаенсу стоимостью 58 500 ₽ от школы Moscow Digital School. Срок обучения - можно уточнить в школе. Онлайн-школа Moscow Digital School предоставляет рассрочку на обучение с платежом - 4 875 ₽/ мес. Запишитесь на курс и учитесь в любой точке мира.
Санкции: 1. Понимание санкций как инструмента внешней политики. 2. Знание американских санкций и их правовой основы. 3. Понимание полномочий Президента и Минфина США. 4. Знание специальных и генеральных лицензий. Экспортный контроль: 1. Знание п
Доктрины и кейсы: 1. Знание доктрин Reckless Disregard и Aiding and Abetting. 2. Ознакомлен с кейсами BIS и OFAC. 3. Знание успешного примера оспаривания штрафа (ExxonMobil v. Mnuchin). Уголовно-правовое регулирование США: 1. Понимание уголовно-пр
Знание механизма и сущности европейских санкций. Понимание полномочий Совета ЕС и ЕК. Ознакомлен с санкциями по Регламентам 269/2014 и 833/2014.
Регламент 833/2014 и лицензии: знание Регламента 833/2014 и изъятий; требования для лицензий (Бельгия/Люксембург); кейс о преследовании за нарушение санкций ЕС. Санкционный комплаенс: знание стандартов и вызовов комплаенса; проверка транзакций и контраген
Сложности и риски: знание санкционных факторов, влияющих на споры; умение определять риски и выстраивать стратегию действий. Арбитражные споры в России: знание законодательства и примеров судебной практики; умение определять риски и выстраивать стратегию
Контрмеры и международное право: знание контрмер и обязательств РФ в ВТО; понимание российских контрмер и правоприменения. Редомициляция и санкции: знание редомициляции компаний в Россию; влияние санкций на M&A сделки и бизнес; о знакомлен с актуальными и
Знание санкций в юрисдикциях: Швейцария, Япония, Канада, Австралия, Сингапур, ОАЭ, Украина. Понимание контрмер ЕС, Китая, Ирана, Беларуси. Выстраивание стратегии работы с санкциями и контрмерами других юрисдикций.
Валютное регулирование: валютные ограничения для физических и юридических лиц; выявление рискованных валютных операций.
Compliance, Due Diligence, KYC: основные термины и их различия; как изменился Due Diligence с 2022 года; когда требуется Due Diligence, а когда достаточно скрининга; строить и применять Due Diligence в бизнесе. Санкции и ответственность: структуру санкций
